飞凯材料:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2024-043债券代码：123078债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

证券代码：300398        证券简称：飞凯材料        公告编号：2024-043
债券代码：123078          债券简称：飞凯转债

        上海飞凯材料科技股份有限公司

  关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第九次会议已于 2024 年 3 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三
次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 17 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日
（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 1）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室

    9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。


    二、会议审议事项

                      本次股东大会提案名称及编码表

                                                                  备注

  提案                        提案名称

  编码                                                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

 非累积投票提案

  1.00  《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独      √

        立董事的议案》

  2.00  《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构      √

        及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

  3.00  《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选      √

        聘制度>的议案》

  4.00  《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议      √

        案》

    议案 2 和议案 4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。

    以上议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯
材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 4 月 15 日
（星期一）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。

    3、登记地点：公司证券部；

    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

    通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；

    邮编：201908；

    传真号码：021-50322661。

    4、注意事项：

    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
3。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：刘保花，胡江丽；

    电话：021-50322662；

    传真：021-50322661；

    地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；

    邮编：201908。

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；

    2、公司第五届监事会第七次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    附件：

    1、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托
书》；

    2、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会股东参会
登记表》；

    3、参加网络投票的具体操作流程。

    特此公告。

                                  上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日
 附件 1

                  上海飞凯材料科技股份有限公司

              2024 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公
 司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公
 司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有 权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                          备注        表决结果
 提案                    提案名称

 编码                                                该列打勾的栏  同  反  弃
                                                      目可以投票  意  对  权

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

 1.00  《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董      √

      事会非独立董事的议案》

      《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向

 2.00  金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保      √

      额度的议案》

 3.00  《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师      √

      事务所选聘制度>的议案》

 4.00  《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章      √

      程>的议案》

    注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

    身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人（签名）：


    受托人身份证号码：

                                                                年  月  日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束