利德曼:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2024-022北京利德曼生化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化股份有...

 证券代码：300289            证券简称：利德曼              公告编号：2024-022

          北京利德曼生化股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2024年4月29日（星期一）召开公司2023年年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）。本次会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024年4月29日，9:15-15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决
 权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024年4月23日（星期二）。

    7、会议出席对象：

    （1）截至2024年4月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股 份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议 室。

    9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交 易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投 票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际 持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投 票系统进行分拆投票。

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编                                                          备注

码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票

 100                    总议案：所有提案                        √

 1.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案                  √

 2.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案                  √


 3.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案                        √

 4.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案                    √

 5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                        √

 6.00 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案      √

 7.00 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案              √

 8.00 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》的议      √

    案

 9.00 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》的议      √

    案

    说明：上述议案均为非累积投票议案。

  除上述议案外，公司独立董事王艳、张志谦、安娜将在本次股东大会上进行述职。

  2、其他说明

  上述议案已经公司第五届董事会第十五会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》《第五届监事会第十三次会议决议的公告》及相关公告。

  上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），请于2024年4月25日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来函请注明“股东大会”字样。

  来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

  北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

  邮编：100176

  2、登记时间：2024年4月24日、25日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。

  3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司证券事务部。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、股东大会联系方式：

  联系电话：010-84923554。

  联系传真：010-67856540转8881。

  联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

  北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部

  联系人：张丽华、朱萍


  6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
  四、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议；

  2、第五届监事会第十三次会议决议；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2024 年 3 月 28 日

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《2023年年度股东大会参会股东登记表》

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、股东投票代码：350289；投票简称：利德投票。

  2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日，9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                    授权委托书

    兹委托        女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化
股份有限公司2023年年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案                                                备注    表决意见
编码                  提案名称                  该列打勾  同  反  弃
                                                  的栏目可  意  对  权

 100              总议案：所有提案                  √

1.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案        √

2.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案        √

3.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案            √

4.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案          √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案            √

6.00 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项    √

    报告的议案

7.00 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议    √

    案

8.00 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司关联交易    √

    制度》的议案

9.00 关于修订《北京利德曼生化股