大连圣亚:第八届十一次监事会会议决议公告

【摘要】证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2023-048大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届十一次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600593        证券简称：大连圣亚        公告编号：2023-048
              大连圣亚旅游控股股份有限公司

              第八届十一次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十一次监事会
会议于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本
次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

  监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

  具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 10 月 27 日