读者传媒:读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：临2024-003读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603999  证券简称：读者传媒  公告编号：临 2024-003
          读者出版传媒股份有限公司

      第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024 年
3 月 25 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通
知和材料已于2024年3 月15 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事8 人，实际参会董事 8 人（其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务
预算报告的议案》


  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2023年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告》。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  公司拟以截至2023年12月31日公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,995.20 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2023年度利润分配方案的公告》（临 2024-005）。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
  本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2024年度日常关联交易的公告》（临 2024-006）。

  关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2024-007）。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置
自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》（临 2024-008）。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

  公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2024年度申请银行综合授信额度的公告》（临2024-009）。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （临2024-010）。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2024-011）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026 年）的议案》

  本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十六）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

  经公司第五届董事会提名委员会建议，拟提名薛英昭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（临 2024-012）。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任薛英昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（临 2024-013）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告 》（ 临2024-014）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十九）审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》
  公司董事会提议于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年度股东大
会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通知》（临 2024-015）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            读者出版传媒股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 27 日