坚朗五金:2023年度董事会工作报告

【摘要】广东坚朗五金制品股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号...

          广东坚朗五金制品股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

      2023 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）

  董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

  规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等

  有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会

  赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的

  实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现

  将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

  一、2023 年度董事会会议召开情况

      （一）董事会工作情况

      2023 年公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投

  票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。
  具体情况如下：

序号    届次        召开时间                    主要议案

                                    一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
      第四届董事会                  件的议案

 1                  2023年4月14日

      第六次会议                    二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                    票方案的议案


                                  三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                  票预案的议案

                                  四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                  票方案的论证分析报告的议案

                                  五、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                  票募集资金使用可行性分析报告的议案

                                  六、关于公司无需编制前次募集资金使用情况
                                  报告的议案

                                  七、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                  票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体
                                  承诺的议案

                                  八、关于公司未来三年分红回报规划（2023 年
                                  -2025 年）的议案为完善和健全公司科学、持续、
                                  稳定的分红决策程序和监督机制

                                  九、关于公司与特定对象签署附生效条件的股
                                  份认购协议暨关联交易的议案

                                  十、关于提请股东大会批准控股股东免于以要
                                  约方式增持公司股份的议案

                                  十一、关于设立募集资金专项账户的议案

                                  十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理
                                  公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事
                                  宜的议案

                                  十三、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
                                  十四、投资建设中山数字化智能化产业园项目
                                  暨对外投资的议案

                                  十五、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大
                                  会的议案

    第四届董事会                  一、2022 年度董事会工作报告

2                  2023年4月28日

    第七次会议                    二、2022 年度总裁工作报告


                                  三、2022 年度财务决算报告

                                  四、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
                                  案

                                  五、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

                                  六、关于 2022 年度利润分配预案的议案

                                  七、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》
                                  的议案

                                  八、关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授
                                  信额度的议案

                                  九、关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计
                                  的议案

                                  十、关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的
                                  议案

                                  十一、关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进
                                  行委托理财的议案

                                  十二、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

                                  十三、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
                                  案

                                  一、关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权
    第四届董事会                  期到期未行权股票期权进行注销的议案

3                  2023年6月20日

    第八次会议                    二、关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权
                                  期行权条件未成就及注销股票期权的议案

                                  一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A
                                  股股票方案的议案

    第四届董事会                  二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
4                  2023年7月26日

    第九次会议                    票预案（修订稿）的议案

                                  三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                  票方案的论证分析报告（修订稿）的议案


                                  四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                  票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的
                                  议案

                                  五、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                  票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体
                                  承诺（修订稿）的议案

    第四届董事会                  一、关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘
5                2023 年 8 月 28 日

    第十次会议                    要的议案

    第四届董事会                  一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
6                  2023年10月26日

    第十一次会议

                                  一、关于修订《公司章程》的议案

                                  二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

                                  三、关于修订《董事会议事规则》的议案

                                  四、关于修订《独立董事工作细则》的议案

                                  五、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
                                  六、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
                                  七、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的
    第四届董事会                  议案

7                  2023年12月20日

    第十二次会议                  八、关于修订《对外担保管理制度》的议案