星环科技:第二届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688031证券简称：星环科技公告编号：2024-007星环信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688031          证券简称：星环科技      公告编号：2024-007

      星环信息科技（上海）股份有限公司

        第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
 二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
 通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨一帆主持，董事会秘书列席了会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》

    监事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设 定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激
 励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以 及《公司 2023 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意以 2024 年 3 月 26 日为预留授予日（第二批次），向 15 名
激励对象授予 6.6809万股第二类限制性股票，授予价格为 45.06元/股。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

  本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2024-008）。

  特此公告。

                              星环信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3月 27 日