康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推...

        北京康斯特仪表科技股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

    2023 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报如下：
 一、  2023 年公司总体工作情况
(一) 报告期内公司经营情况

    面对全球科技创新进入密集活跃期与经济增长新旧动能切换下的不均衡式产业内卷，公司坚守自身价值定位，增强自身组织活力与管理效率，聚焦核心主营业务并蓄力第二增长曲线，以产品力不断提升自身的全球市场份额及行业渗透率，报告期内业绩继续保持高质量增长。

    1.  生产经营情况

    报告期内，公司实现总营业收入 49,828.51 万元，同比增长 20.4%，其中国
内市场营收 28,373.00 万元，同比增长 21.8%，国际市场营收 21,455.51 万元，同
比增长 18.5%；归属于上市公司股东的净利润 10,191.15 万元，经营性现金流量
净额为 10,890.60 万元；研发投入合计 11,334.7 万元，占总营收的 22.8%，同比
增长 22.0%。

  2.  公司资产负债情况

    截止 2023 年 12 月 31 日,公司负债和所有者权益总计为 122,296.70 万元，较
期初增长 13.4%，其中流动资产增长 3.0%，非流动资产增长 24.6%；公司负债总额 15,773.76 万元，较期初增长 69.3%。
(二) 公司及下属公司经营情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 6 家，其中一级全资子公司 3
家，控股子公司 2 家，分公司 1 家。具体如下：

    公司全资子公司 Additel 以极致服务为目标，以信息化平台及具有全球领先
水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的影响。围绕洛杉矶总部、盐湖城分部、丹麦欧登塞分部、新加坡二级子公司的层级结构进行具体营销计划及市场开拓，以直销+代理商体系向全球辐射，形成 24 小时的全球快速反应机制；通过定期销售会议、代理商培训会、美国 NCSL计量大会、德国汉诺威工业博览会等大型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场，结合电子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力，目前国际市场已有百余家代理商。

    全资子公司北京桑普新源技术有限公司主营业务为仪表及传感器业务。桑普新源作为公司“压力温度检测仪表智能制造项目”、“智能校准产品研发中心项目”及“MEMS 传感器垂直产业智能制造项目”的实施主体，将形成以压力检测产品、温度检测产品、高精度压力传感器及压力变送器的产业结构，进一步增加产品的种类和维度，完善产品国际化的发展布局，实现整体的持续稳定发展。


    全资子公司北京恒矩检测技术有限公司主营业务为计量检测服务。恒矩检测的校准实验室拥有世界一流的全自动标准设备及技术经验丰富的校准精英团队,并于 2016 年通过中国合格评定国家认可委员会的认可，所出具的校准证书获得了与 CNAS 签署互认多边协议的国家和地区实验室的承认与认可，证书数据均可溯源至国家计量基准。依托公司优秀的品牌效应，未来随着国内强制性计量检定市场的逐步开放，恒矩的检测市场业务量也将会进一步增大。

    控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司专注高端温湿度计量校准设备研发、生产与销售。自主研发的产品包括：温湿度检定箱、温湿度计自动检定系统、盐浴恒温槽、水三相点瓶冻制保存装置、油浸式变压器测温装置检测系统等。温湿度在环境条件中评价是非常重要的因素之一。公司从和长峰致远的研发、制造结合点出发，将公司生产制造体系、质量管理体系、技术研发模式陆续导入，进行知识产权的深度嵌入，并共享公司的营销渠道，以促进长峰致远的加速发展。

    控股子公司南京明德软件有限公司以“智慧检测”为理念，精耕于检验检测行业数字化服务领域十余年，围绕检验检测、市场监管、环境、安监等部门需求，持续迭代行业数字化转型整体解决方案，并积极拓展工业物联网用户的应用场景，打造计量器具全生命周期管理平台，构建了以“检测一体化平台、互联网+检测、数字化实验室”的产品体系。双方发挥产品互补、特长互补、产业互补的优势，进行行业知识叠加，通过推动数字化转型提高用户的管理决策链效率与终端使用体验，共同深化打造云原生、云协同、生态化的行业 SaaS 管理运营平台，为用户提供端到端的全栈式专业化服务。
(三) 公司利润分配及分红派息情况

    报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立
意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证了全体股东的利益。

  1.  2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》“以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本
212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税) ，
合计派发现金 14,870,100.91 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩
余未分配利润结转下一年度”，此议案于 2023 年 4 月 18 日经 2022 年度股东大会
审议通过。

  2.  此次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 12 日完成除权除息，股权登记
日为 2023 年 5 月 11 日。

 二、  董事会规范化运作情况
(一) 董事会会议召开情况

    2023 年，合计召开董事会 6 次，均由董事长召集、召开。

 会议  召开  披露                            会议决议

 届次  时间  时间

                      审议通过了：1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年年度报
                      告及其摘要》;2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年度董事
                      会工作报告(含独立董事年度述职报告)》;3、《北京康斯特仪表科技股
                      份有限公司 2022 年度总经理工作报告》;4、《北京康斯特仪表科技股
                      份有限公司 2022 年度财务决算报告》;5、《北京康斯特仪表科技股份
                      有限公司2023 年度财务预算报告》;6、《北京康斯特仪表科技股份有
                      限公司2022 年度内部控制自我评价报告》;7、《关于公司续聘审计机
                      构的议案》;8、《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》;9、《关
 第五                于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》9.1、《关于董事长 2023 年度
 届董                薪酬方案》;9.2、《关于非独立董事2023 年度薪酬方案》;9.3、《关于
 事会  2023-  2023-0  独立董事2023 年度薪酬方案》;10、《关于公司高级管理人员2023 年
 第十  03-27  3-28  度薪酬方案的议案》10.1、《关于总经理2023 年度薪酬方案》;10.2、
 七次                《关于副总经理2023 年度薪酬方案》;10.3、《关于境外副总经理2023
 会议                年度薪酬方案》;10.4、《关于财务负责人2023 年度薪酬方案》;10.5、
                      《关于董事会秘书 2023 年度薪酬方案》;

                      11、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与实
                      际使用情况专项报告》;12、《关于募集资金投资项目结项并将节余资
                      金永久补充流动资金的议案》;13、《关于使用闲置自有资金进行现金
                      管理的议案》;14、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专
                      项说明>的议案》;15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》;16、《关
                      于公司组织机构调整的议案》;17、《关于召开公司 2022 年度股东大
                      会的议案》;18、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审
                      计委员会 2022 年年度内部审计工作报告》;

第五

届董                审议通过了：1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年第一季
事会  2023-  2023-0  度报告》;2、《第五届董事会审计委员会2023 年第一季度审计工作报
第十  04-24  4-25  告》;

八次
会议

                    审议通过了：1、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董
                    事的议案》1.1、《选举姜维利先生为第六届董事会非独立董事》 1.2、
第五                《选举何欣先生为第六届董事会非独立董事》1.3、《选举赵明坚先生
届董                为第六届董事会非独立董事》;1.4、《选举刘宝琦先生为第六届董事会
事会  2023-  2023-0  非独立董事》;1.5、《选举赵士春先生为第六届董事会非独立董事》;2、
第十  05-19  5-20  《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》2.1、《选
九次                举李静女士为第六届董事会独立董事》;2.2、《选举王本哲先生为第六
会议                届董事会独立董事》;2.3、《选举赵天庆先生为第六届董事会独立董
                    事》;3、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》;4、《关于制定<信
                    息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》;5、《关于召开公司 2023
                    年第一次临时股东大会的议案》;

                    审议通过了：1、《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议
                    案》;2、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;3、《关于选举
                    公司第六届董事会副董事长的议案》;4、《关于公司第六届董事会战
                    略发展委员会换届选举的议案》4.1、《选举姜维利先生为第六届董事
                    会战略委员会主任委员》;4.2、《选举何欣先生为第六届董事会战略委