三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2024-017中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600905    证券简称：三峡能源    公告编号：2024-017
 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议于 2024年3月26日在北京以现场并结
合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司<2023-2025 年改革深化提升工作方案>的议案》

  本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

        中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                  2024 年 3 月 26 日