三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2023-034中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2023-034
  中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十二次会议于 2023 年 7 月 25 日在北京以现场并
结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 18 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7名，杜至刚董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于设立三峡巴州若羌能源投资有限公司暨关联交易的议案》

  同意公司与关联人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控
股 有 限 责 任 公 司 、 长 江 三 峡 投 资 管 理 有 限 公 司 按 照
34%:33%:16.5%:16.5%的股权比例，以货币方式共同出资设立三峡巴州若羌能源投资有限公司（最终以企业登记注册的名称为准）,注册资本为人民币 150,000 万元，公司以货币形式认缴出资 51,000 万元。

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于设立三峡巴州若羌能源投资有限公司暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-036）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  关联董事王武斌、张龙和蔡庸忠回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象刘运志因调动情形、李卫刚因个人原因主动离职情形不再具备激励对象资格，董事会同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 44 万股、23 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股，回购资金总额为 2,242,579.01 元（含利息）。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037)。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

              中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                        2023 年 7 月 25 日