潍柴动力:2023年年度报告

【摘要】潍柴动力股份有限公司2023年年度报告2024年03月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律...

潍柴动力股份有限公司

  2023 年年度报告

    2024 年 03 月


                第一节重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    董事、监事、高级管理人员异议声明

  姓名      职务                                        内容和原因

                    弃权原因：《潍柴动力股份有限公司 2023年年度报告》提及：“陕重汽成立时，……，陕汽集团
                    重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受，但由于‘德隆系’危机及其他因素的影
                    响，尚未完成资质的变更手续 。 陕汽集团承诺配合上述资质依法变更事宜”，该内容披露有
                    误。主要原因为：1．陕西汽车集团股份有限公司（下称“陕汽集团”）向陕西省发展和改革委
                    员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会两次报送了相关请示，均未取得批示；2．生
                    产资质属于国家行政许可行为，除法定可转让的情形外均不可转让、出资，且生产资质不属于
                    上述例外可转让的情形，因此，根据《中华人民共和国民法典》的规定，该承诺函自始无效。

                    针对董事袁宏明先生的上述理由，公司董事会其他董事成员一致认为：

                    公司 2023年年度报告有关陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质依法变更至陕西重型汽车有
                    限公司（下称“陕重汽”）事宜的承诺披露内容准确无误。该等披露事项在公司 2007年 A股上市
  袁宏明    董 事  文件中及其后相关定期报告（除2022年半年度报告董事袁宏明先生亦弃权外）及临时公告中予
                    以披露至今（具体详见公司已披露的公告），均经全体董事忠实勤勉尽责审核，并签署确认同
                    意书面意见。

                    根据 2002年陕重汽注册成立时的合作背景及湘火炬汽车集团股份有限公司（下称“原湘火炬”，
                    已由公司吸收合并承继权利）与陕汽集团签订的《合资协议》《合资合同》的约定，2007 年公
                    司首次发行 A 股上市暨吸收合并原湘火炬时陕汽集团作出的承诺，以及 2014 年陕汽集团对中
                    国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书作出的书面回复，陕汽集团自始认为其
                    名下重型汽车整车产品的生产销售资质应当然由陕重汽继受，且自始不可撤销地承诺依法在具
                    备条件时将其名下重型汽车整车生产销售资质变更至陕重汽，该等事实一直存续且陕汽集团一
                    直负有合同承诺法律义务，陕汽集团承诺自始有效。

    董事袁宏明认为本报告重要事项中相关承诺事项披露有误，未签署书面确认意见，请投资者特别关注。

    公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曲洪坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议


    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

          谭旭光                    董事长                  工作原因                  马常海

          袁宏明                    董 事                  工作原因                  马旭耀

            徐 兵                    独立董事                  工作原因                  迟德强

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

    公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以 2023 年 12月 31日公
司享有利润分配权的股份总额 8,717,561,296 股（公司总股本 8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数量 8,995,525 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.93 元（含税），不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 12
第四节 公司治理...... 34
第五节 环境和社会责任...... 57
第六节 重要事项...... 65
第七节 股份变动及股东情况...... 75
第八节 优先股相关情况...... 81
第九节 债券相关情况...... 82
第十节 财务报告...... 86

                      备查文件目录

一、载有法定代表人签名的年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
四、报告期内在符合中国证监会规定条件的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
五、在香港证券市场披露的年度报告文本；
六、公司章程。


                          释义

            释义项                指                            释义内容

潍柴动力、公司、本公司、本集团      指    潍柴动力股份有限公司

潍柴集团                            指    潍柴控股集团有限公司

山东重工                            指    山东重工集团有限公司

陕西重汽、陕重汽                    指    陕西重型汽车有限公司

陕西法士特                          指    陕西法士特齿轮有限责任公司

汉德车桥                            指    陕西汉德车桥有限公司

凯傲、KION                          指    KION Group AG

潍柴雷沃                            指    潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司

董事会                              指    潍柴动力股份有限公司董事会

股东大会                            指    潍柴动力股份有限公司股东大会

报告期                              指    2023年 1月 1日-2023年 12月 31日


              第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

  A 股股票简称              潍柴动力                  A 股股票代码              000338

  H 股股票简称              潍柴动力                  H 股股票代码              2338

  股票上市证券交易所        深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司

  公司的中文名称            潍柴动力股份有限公司

  公司的中文简称            潍柴动力

  公司的外文名称（如有）    Weichai Power Co., Ltd.

  公司的外文名称缩写（如    Weichai Power

  有）

  公司的法定代表人          谭旭光

  注册地址                  山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲

  注册地址的邮政编码        261061

  公司注册地址历史变更情况  2004年 12月 20日，公司注册地址由山东省潍坊市民生东街 26号变更为山东省潍坊市高
                            新技术产业开发区福寿东街 197号甲。

  办公地址                  山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲

  办公地址的邮政编码        261061

  公司网址                  www.weichaipower.com

  电子信箱                  weichai@weichai.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

  姓名                              高天超                            吴迪

  联系地址                          山东省潍坊市高新技术产业开发区福  山东省潍坊市高新技术产业开发区福
                                      寿东街 197号甲                    寿东街 197号甲

  电话                              0536-2297068                        0536-2297056

  传真                              0536-8197073                        0536-8197073

  电子信箱                          gaotc@weichai.com                  wudi03@weichai.com

三、信息披露及备置地点

  公司披露年度报告的证券交易所网站              深圳证券交易所，http://www.szse.cn；香港联合交易所有限公司，
                                                https://www.hkex.com.hk

  公司披露年度报告的媒体名称及网址              《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，

                                                http://www.cninfo.com.cn

  公司年度报告备置地点                          公司资本运营部、深圳证券交