ST国安:2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：000839证券简称：ST国安公告编号：2024-12中信国安信息产业股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

    证券代码：000839              证券简称：ST 国安            公告编号：2024-12

            中信国安信息产业股份有限公司

            2024年度日常关联交易预计公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述

      2024 年预计，公司及子公司参与中信国安实业集团有限公司（以下简称“中

  信国安实业”）及其子公司的智慧化项目建设，包括但不限于项目总体规划、项目

  总包、方案设计、项目实施建设、软硬件采购、系统集成、软件开发等；公司所属

  北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）拟为中信银行股份有限

  公司（以下简称“中信银行”）提供客户服务、外包服务、市场推广服务、企信通

  业务、呼叫中心业务、人力资源外包业务。鸿联九五拟为信银理财有限责任公司提

  供呼叫中心业务。鸿联九五拟为中信证券（山东）有限责任公司提供呼叫中心业务、

  人力资源外包业务。鸿联九五拟为中信证券股份有限公司提供呼叫中心业务、企信

  通业务。本公司及子公司拟向中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚”）
  采购商业保险；公司所属信之云国际贸易（上海）有限公司（以下简称“信之云”）

  拟接受中信尼雅葡萄酒股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务；公司及子

  公司拟与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业及其子公司发生的其

  他日常关联交易。

      2024 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于

  2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次参会的关联董事许齐、刘灯、肖卫民、

  吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

      上述议案须提交公司股东大会审议，关联股东中信国安有限公司应回避该议

  案的表决，股东大会相关事项详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

  （2024-14）。

      （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

                                                              合同签订  截至披    上年发
关联交易        关联人        关联交易内容      关联交易  金额或预  露日已    生金额
 类别                                            定价原则  计金额(万  发生金    (万元)
                                                                元)    额(万元)


                                智慧化项目总体规

              中信国安实业集  划、项目总包、方案设

              团有限公司及其  计、项目实施建设、软  市场价    40,000      0        0

向关联人销售  子公司          硬件采购、系统集成、

商品、提供劳务                  软件开发

              中信银行股份有  客户服务、外包服务、

              限公司          市场推广服务、企信  市场价    77,600    5,533.39  67,561.55

                                通业务

向关联人采购  中信保诚人寿保  商业保险              市场价      36.16      0      73.54

产品、商品    险有限公司
接受关联人委  中信尼雅葡萄酒

托代为销售其  股份有限公司    代理销售葡萄酒        市场价      200        0      120.78

产品、商品

              中国中信集团有

              限公司及其子公

其他          司、中信国安实业  日常关联交易          市场价    20,000    1,245.78  6,441.77

              集团有限公司及

              其子公司

          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

  关联交易                                  2023 年预计  实际发生  实际发生额与 披露日期及索
    类别          关联人      关联交易内容    金额    金额（万  预计金额差异      引

                                                (万元)      元）        （%）

 向关联人销售商中信银行股份有限客户服务、外包服                                    2023 年 4 月 22
 品、提供劳务、提公司            务、市场推广服 75,559.00  67,561.55    -10.58%    日，公告编号
 供租赁服务等                  务、企信通业务                                          2023-22

              中信保诚人寿保险商业保险        2,000.00    73.54      -96.32%  2023 年 4 月 22
 向关联人采购产有限公司                                                              日，公告编号

 品、商品      青海中信国安锂业硫酸钾          10,000.00      0        -100%      2023-22
              发展有限公司

 接受关联人委托中信尼雅葡萄酒股                                                    2023 年 4 月 22
 代 为 销 售 其 产份有限公司      代理销售葡萄酒    250.00    120.78      -51.69%    日，公告编号
 品、商品                                                                              2023-22

              中国中信集团有限

              公司及其子公司、                                                    2023 年 4 月 22
 其他          中信国安实业集团日常关联交易    10,000.00  6,441.77    -35.58%    日，公告编号
              有限公司及其子公                                                        2023-22
              司

                              公司在进行 2023 年度关联交易预计前，基于业务需要、合作关系和交易对
 公司董事会对日常关联交易实际发方实际履约能力对可能发生的关联交易进行了评估。在关联交易执行过程 生情况与预计存在较大差异的说明中，因业务开展、账务处理等多方面原因，部分业务开展未达预期：（1）由
 （如适用）                    于鸿联九五代合作方采购 808.62 万元保险，实际按净额法核算，报表做抵
                              消处理。（2）由于北京国安恒通科技开发有限公司向青海锂业采购代合作方
                              采购 2,406.60 万元硫酸钾，实际按净额法核算，报表做抵销处理。（3）由


                              于信之云葡萄酒业务量降低超过预计，导致采购量减少。

                              公司对 2023 年度实际发生的日常关联交易与预计存在差异的说明解释符合
公司独立董事对日常关联交易实际市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务发生情况与预计存在较大差异的说所需的交易，符合公司的经营发展需要，符合法律法规的规定，遵循了“公
明（如适用）                  平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益
                              的行为。

        二、关联人介绍和关联关系

        (一)中信国安实业集团有限公司

        1、基本情况：注册资本 541,438.6671 万元，住所为北京市朝阳区关东店北街

    1 号，法定代表人俞章法，主营业务企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产

    租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料

    技术研发；销售代理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服

    务（不含许可类信息咨询服务）。

        截止 2023 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 1,123.37 亿元，净资产

    487.30 亿元；2023 年未经审计的营业收入为 105.91 亿元，归属于股东的净利润为

    7.30 亿元。

        2、关联关系：中信国安实业集团有限公司系中国中信集团有限公司控股子公

    司。中信国安实业集团有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一

    款第（二）条规定的情形，为公司的关联法人。

        3、履约能力分析：中信国安实业集团有限公司依法存续、经营情况及财务状

    况正常，能够履行合同义务。

        （二）中信银行股份有限公司

        1、基本情况：注册资本为 4,893,479.6573 万元，住所为北京市朝阳区光华路

    10 号院，法定代表人方合英，主营业务为保险兼业代理业务；吸收公众存款；发

    放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；

    代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；

    买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；

    提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进

    出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业

    务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

        截至 2023 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产 89,220.23 亿元，净资产


7,234.56 亿元；2023 年 1-9 月未经审计的营业收入为 1,562.28 亿元，归属于股东的
净利润为 514.33 亿元。

  2、关联关系：中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票