ST国安:第七届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：000839证券简称：ST国安公告编号：2023-37中信国安信息产业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：000839              证券简称：ST 国安              公告编号：2023-37
        中信国安信息产业股份有限公司

        第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知于 2023 年 5 月 18 日以书面形式发出。

  2、监事会会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开。

  3、会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

  4、监事会会议由监事彭宁主持。

  5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了选举彭宁女士为公司第七届
监事会主席的议案。

    三、备查文件

  1、第七届监事会第十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    中信国安信息产业股份有限公司监事会
                                              2023 年 5 月 19 日