元祖股份:元祖股份关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的公告

【摘要】证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2024-006上海元祖梦果子股份有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：603886    证券简称：元祖股份  公告编号：2024-006
            上海元祖梦果子股份有限公司

            2023 年度关联交易执行情况及

        2024 年度日常关联交易预计报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：是
   日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计报告符
  合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公
  开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
   公司《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易
  预计报告的议案》经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
一、 日常关联交易基本情况：

  （一） 日常关联交易履行的审议程序

  1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2023年度关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。

  独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。


  2、审计委员会审议情况：经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议，一致通过了《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的议案》，关联委员张秀琬回避表决该议案，同意提交董事会审议

  表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，表决通过。

  3、董事会表决情况：经公司第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于审议公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》，关联董事张秀琬、沈慧回避表决该议案。 本议案尚需提交股东大会，关联股东应回避表决。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过

  4、监事会表决情况：经公司第四届监事会第十次会议审议，通过了《关于审议公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》，本议案尚需提交股东大会，关联股东应回避表决。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


        （二）2023年度关联交易预计和执行情况

                                                                  单位：万元 币种：人民币

 关联交易类                                                                    预计金额与实际发
    别            关联人            2023年预计金额      2023年实际发生金额  生金额差异较大的
                                                                                    原因

            上海元祖启蒙乐园有            90                  83.59

                  限公司

 向关联人销

  售商品

            上海梦世界商业管理

            有限公司/上海元祖梦          150                  34.18

              世界乐园有限公司

                    小计                  240                117.77

            上海元祖启蒙乐园有          100                  94.34

 向关联人购        限公司

买产品/接受  上海梦世界商业管理

 关联人提供  有限公司/上海元祖梦          1,435              1,353.77

  的劳务      世界乐园有限公司

                    小计                1,535              1,448.11

            上海元祖梦世界置业

            有限公司/上海元祖梦

            世界乐园有限公司/上          127                131.66

 租入资产    海梦世界商业管理有

                  限公司

            上海诺佑贸易有限公            53                  52.82

                    司

                    小计                  180                184.48

            上海梦世界商业管理

            有限公司/上海元祖梦          3.6                  3.43

 租出资产    世界乐园有限公司

            上海元祖启蒙乐园有            75                  11.04

                  限公司

                    小计                  78.6                14.47

            上海梦世界商业管理

  其他    有限公司/上海元祖梦          300                295.89

              世界乐园有限公司

                    小计                  300                295.89

  合计              -                  2,333.6              2,060.72


  （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                                                单位：万元 币种：人民币

                                                                      本年年初至披露                                            本次预计金额
  关联交易类别          关联人          本次预计金额  占同类业务  日与关联人累计    上年实际发生金额    占同类业务比例    与上年实际发
                                                          比例（%）    已发生的交易金                            （％）        生金额差异较
                                                                            额                                                    大的原因

                  上海元祖启蒙乐园有限      120          0.05            7.50            83.59              0.03

                          公司

向关联人销售商品  上海梦世界商业管理有

                  限公司/上海元祖梦世        60          0.02            2.43            34.18              0.01

                      界乐园有限公司

                          小计              180                            9.93            117.77

                  上海元祖启蒙乐园有限      100          0.56                              94.34              0.53

向关联人购买产品          公司

      /          上海梦世界商业管理有

接受关联人提供的  限公司/上海元祖梦世        700          3.91                            1,353.77              7.56

      劳务          界乐园有限公司

                          小计              800                                            1,448.11

                  上海梦世界商业管理有

                  限公司/上海元祖梦世        210          1.15            1.85            131.66              0.72

    租入资产        界乐园有限公司

                  上海诺佑贸易有限公司        58          0.32            14.41            52.82              0.29

                          张秀琬              100          0.55                                -                  -

                          小计              368                          16.26            184.48

    租出资产      上海梦世界商业管理有      4.8          0.87                              3.43                0.63

                  限公司/上海元祖梦世


                                                                    本年年初至披露                                            本次预计金额
关联交易类别