元祖股份:元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议
2024年03月25日 18:21
【摘要】元祖股份:元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月22日以现场加通讯方式召开,202...
元祖股份:元祖股份2024年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于 2024年3月22日以现场加通讯方式召开,2024年3月12日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事3人,实到独立董事3人, 全体独立董事共同推举王名扬先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 快程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议 形成决议如下: ……
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