元祖股份:元祖股份2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2024-020上海元祖梦果子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603886        证券简称：元祖股份    公告编号：2024-020

          上海元祖梦果子股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄上海新虹桥凯
  悦嘉轩酒店
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

其中：A 股股东人数                                                26

    恢复表决权的优先股股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          144,446,480

其中：A 股股东持有股份总数                              144,446,480

    恢复表决权的优先股股东持有股份总数

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        60.1860
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      60.1860

    恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖
  淼女士、黄彦达先生（独立董事）因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，杨子旗先生、李彦先生因工作原因未能出席
  本次会议；
3、 董事会秘书朱蓓芹女士出席会议；副总经理张汉明先生、财务负责人刘政先
  生列席会议；总经理张乙涛先生因工作原因未能列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
2、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
3、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
4、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
5、 议案名称：《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
6、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）

7、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关
  联交易预计报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表  25,654,980 99.9980      500  0.0020        0  0.0000
 决权优先股）
8、 议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,317,280 99.9105  129,200  0.0895        0  0.0000
决权优先股）
9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
10、  议案名称：《关于审议购买董监高责任险的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
11、  议案名称：《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
12、  议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
13、  议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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A 股（含恢复表 144,445,980 99.9996      500  0.0004        0  0.0000
决权优先股）
14、  议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数