乐心医疗:独立董事2023年度述职报告-张昱波
2024年03月25日 19:59
【摘要】广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事2023年度述职报告(张昱波)本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所...
广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张昱波) 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了明确意见,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计、内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下: 一、个人基本情况 张昱波,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。 2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券事务代 表、董事会秘书、副总经理,2017 年 01 月至今担任广东喜之郎集团有限公司投 资总监。2020 年 09 月 24 日至今担任深圳市福真利商贸有限公司执行董事、总 经理;2017 年 11 月至今担任梅州客商银行股份有限公司董事;2021 年 01 月至 今担任浙江海宏液压科技股份有限公司监事;2020 年 02 月至今担任江西中德生物工程股份有限公司董事;目前担任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。2022 年 05 月至今担任本公司独立董事。 2023 年度,本人不存在影响独立性的情形。 1、出席董事会和股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的专门委员会、董 事会以及股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在董事会会议中,本人对报告期内董事会审议的所有议案均投了同意票,无反对或弃权的情形。在股东大会会议中,本人积极听取中小投资者的意见,保持良好沟通交流。 报告期内,本人出席董事会和股东大会的情况具体如下: 会议名称 应出席次数 实际出席会 委托出席 缺席 是否连续两次未 议次数 次数 次数 亲自出席会议 董事会 7 7 0 0 0 股东大会 2 2 0 0 0 2、出席董事会委员会情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人,报告期内主持了薪酬与考核委员会的日常工作。按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,薪酬与考核委员会制定了股权激励计划;同时,本人认真听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内,薪酬与考核委员会审议通过了《2023年限制性股票激励计划(草案)》等文件。激励计划的发布有效地鼓励了员工信心,提升团队凝聚力。 报告期内,本人作为公司董事会审计委员会委员,积极参与审计委员会日常工作。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定,积极参加审计委员会,仔细审阅相关资料,加强与财务部、审计部进行沟通,详尽了解公司相关情况。 报告期内,本人作为战略委员会委员,根据公司战略定位、业务布局以及《战略发展委员会议事规则》等规定,积极了解公司业务开展情况,根据自身专业能力积极提出建议,为公司发展贡献力量。 报告期内,在薪酬与考核委员会和审计委员会会议中,本人对审议的所有议案均投了同意票,无反对或弃权的情形。 报告期内,本人出席董事会委员会的情况具体如下: 会议名称 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 次数 会议次数 次数 亲自出席会议 薪酬与考核委员会 3 3 0 0 0 审计委员会 7 7 0 0 0 战略委员会 2 2 0 0 0 3、与会计师事务所的沟通情况及对公司日常经营的关注情况 2023 年 01 月 12 日,本人参加了公司 2022 年年度审计工作(第一次)沟通 会暨第四届董事会审计委员会,本人作为独立董事暨审计委员会委员参加了此次会议,参加本次会议的人员有独立董事、审计委员会、年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以及公司财务部、董事会办公室工作人员。此次会议主要针对 2023 年度审计计划汇报,包括审计范围、审计时间安排、重点审计内容、风险评估、审计策略以及审计团队介绍等内容,独立董事认真听取了立信项目组的汇报,并对年度审计工作时间提出要求,建议时间尽量提前,预留足够多的时间进行检查,确保数据真实、准确。 2023 年 04 月 03 日,本人参加公司 2022 年年度审计工作(第一次)沟通会 暨第四届董事会审计委员会,此次会议由审计机构立信针对 2022 年度审计情况进行初步汇报。本次会议中,本人作为独立董事暨审计委员会委员,主要针对公司 2022 年度经营业绩及核心影响因素、资产计提减值、应收账款回款等重要事项予以重点关注。 2023 年 04 月 26 日,本人参加了公司年度董事会,审议 2022 年年度报告、 2023 年一季度报告等事项。此次会议,本人针对 2022 年度公司经营业绩及核心影响因素等事宜提出关注,公司方面予以回复。2022 年度公司持续对低毛利、重资产投入的部分项目实施策略性调整;同时受到国际地缘局势紧张、通货膨胀等因素的影响,全球经济增速有所放缓,消费端需求释放同步减缓,影响公司 2022 年度收入规模及盈利水平。前期受国际局势影响,行业长期处于能源短缺、全球物流效率大幅下滑、供应紧缺的态势中,致使全球芯片及电子元器件等关键物料价格大幅上涨。为保障产品和服务及时交付,公司进行前瞻性布局,积极制定备料策略。行业近期核心物料供应矛盾缓和,但市场消费需求端整体仍旧承压并出现结构化升级,公司把握行业发展趋势,持续优化客户及产品结构。经与会计师事务所沟通,公司按照企业会计准则的有关规定和要求,2022 年度公司对存货等资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。 2023 年 05 月 26 日,本人参加了公司第四届董事会第七次会议,本次会议 中涉及到关联投资以及日常关联交易预计事项的审议。本人对投资标的、关联交易内容进行充分了解,并对关联方回避表决情况予以核查,本次对外投资符合公司战略发展方向。 本人分别于 2023 年 07 月 31 日、2023 年 08 月 11 日参加了公司半年度审计 委员会与董事会,会议中听取了公司内审部 2023 年半年度审计工作汇报以及2023 年半年度报告的内容汇报。会议中,本人针对公司 2023 年上半年扭亏为盈的原因、经营性现金流情况予以关注。对此,公司详细解释了相关原因。2023 年上半年,受外部环境影响,消费端需求释放有所延后,新订单转化及项目推进略有延期。另,公司对部分低毛利、重资产投入项目实施策略性调整,影响报告期内公司收入实现进度及规模。公司在优化客户结构的同时,着力深化降本增效举措,持续提升公司的敏捷型管理组织和高效治理,重塑供应链管理,构建产销研一体化的全链路管理,持续改善成本结构,有效降低采购成本并提高存货周转率,期间费用有所下降,提升整体运营效率及经营质量,提高抗风险能力,综合毛利率明显改善。 2023 年 10 月 25 日,本人出席了第四届董事会第十一次会议,审议了 2023 年第三季度报告等事项。本人对公司前三季度财务报告予以认真审议并明确表达意见。 2023 年 12 月,本人参加了关于 2023 年度审计工作的独立董事与审计沟通 会,认真听取了审计机构关于公司 2023 年度审计工作的安排,并提出建议并提出对公司 2023 年度经营情况收入确认、经营性现金流等核心要点提出重点关注, 要求审计机构予以重点审计。 4、现场履职情况 2023 年度,作为独立董事,本人积极到公司总部及子公司现场进行考察,积 极深入了解公司的生产经营、日常管理、内部控制等制度的完善及执行情况,核 实股东大会决议、董事会决议执行情况。 日常通过与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员交流沟通,查阅相关资 料,进一步了解公司财务管理、业务发展等相关事项,并与其他独立董事就有关 事项进行讨论,积极对公司经营管理提出建议、发表意见。本人根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定和要求履行独立董事的职务,认真行使公司所赋予的 权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,通过现场考察, 切实加大过程把控和监督力度,有效地履行了独立董事的职责,充分保障现场履 职时间。 日常,本人积极与公司管理层、董事会秘书等保持沟通,及时了解公司业务 情况并给出建议。公司不定期采用多种形式组织现场交流,包括现场董事会、与 审计机构沟通会、经营分析会等多元化方式,充分提供现场履职条件,公司管理 层、董事会秘书及其他工作人员给予了积极有效的配合与支持。 四、2023 年度重点关注事项的情况 报告期内,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公 司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。对于相关事项,公司亦及时履行了相 关信息披露义务,确保信息披露合法合规。 2023 年度,本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会委员以及审计委员 会委员就公司相关事项予以重点关注,具体如下: 召开时间 会议届次 审议事项 履职情况 2023年01月 第四届董事会 审议通过《关于变更高级管理人员的议 作为独立董事在董事会召开时发表 19日 第五次会议 案》 了明确同意意见。 1、审议通过《关于<公司2022年度董事 会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<公司2022年度总经
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