乐心医疗:2023年度董事会工作报告

【摘要】广东乐心医疗电子股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，从切实维护...

                广东乐心医疗电子股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方
针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
    一、2023年度经营工作回顾

    2023年度，公司坚定“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略实施和持续组织变革，积极推进年度经营目标及战略落地。对内：施行经营责任制，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域，持续提升公司的组织能力和高效治理（降本增效）。对外：建设海外本土化销售和服务团队，以客户为中心，提高现有客户的销售占比，并且积极开拓中东非拉美等新兴市场。
    报告期内，公司实现营业收入88,425.67万元，同比下降16.98%，公司实现归属于母公司股东的净利润为3,436.73万元，同比增长 206.21% 。 公 司综合毛利率为30.94%，较去年同期提升了7.24个百分点。公司通过开源、提效、降本等主动措施推动公司实现有质量的增长，2023年度公司整体经营改善取得阶段性成果。

    回顾2023年，公司紧紧围绕年度经营目标有序开展各项工作：

    1、持续完善医疗产品矩阵，巩固远程健康管理生态硬件优势

    目前公司拥有健康IoT领域的多维度体征监测产品线，并具备中国、欧美、韩国等主流国家的医疗认证资质，公司围绕战略聚焦，持续通过资源整合及产业合作的方式，不断丰富医疗产品矩阵和优化产品结构，进一步巩固公司在远程健康管理领域生态闭环中的硬件优势。


  报告期内，公司与微策生物达成战略合作，布局血糖管理领域，集成双方在产品研发、工艺技术及渠道资源的核心优势，以血糖监测产品为基础，进一步拓展慢病管理领域业务版图。目前公司推出的首款 4G 血糖仪 TeleBGM2282-G 已通过美国
FDA 注册，并已纳入 SIGIS 合格产品列表，消费者可直接使用 FSA/HAS/HRA 支付
卡购买并报销产品，有利于加快海外血糖市场的开拓。

                    （图 1：乐心医疗首款 4G 血糖仪 TeleBGM2282-G）

  报告期内，公司声学板块推出全新系列产品 OTC 助听器-- LINNER NOVA 已获
批上市，该系列 OTC 助听器产品是结合 AI 听力技术深度研发的创新型产品，在声音增强、反馈抑制及噪声降低等方面的核心技术确保了用户在不同环境中都能得到清晰、高质量的听觉体验，同时配套 AI 远程辅听管理服务，包括自适应听力测试、自动适配功能及用户听力数据追踪等创新性功能，公司可根据用户的个人听力情况为用户提供个性化的听力解决方案，以满足不同听力损失程度需求，从而提升用户
的听力体验和辅听管理水平。目前 LINNER NOVA 系列 OTC 助听器国内医疗器械
注册证已获广东药监局审批通过。助听器产品的推出进一步丰富了公司医疗产品矩阵，亦将为公司带来更广阔的市场前景和稳固的品牌信誉。

                        （图 2：OTC 助听器：LINNER NOVA系列）

    2、深挖海外市场机会，加快拓展全球业务


    报告期内，公司积极开拓海外高质量渠道资源，与健康管理行业内优质企业建立生态伙伴关系，实现资源高效协同。针对海外市场，组建了海外本土化销售和服务团队实现更精准的市场判断及品牌建设，以客户为中心，持续深挖客户需求，提高现有客户销售占比。与此同时，在深耕欧美国家市场基础上加速进军中东非、东南亚等新兴市场，进一步拓展海外销售网络覆盖，推动公司在健康管理领域市场份额的长期增长。

    报告期内，公司积极参加国内外各大医疗展会，进一步扩大乐心品牌在全球市场的露出，进一步提升品牌影响力。公司参加了阿拉伯医疗展（ArabHealth）、中国国际医疗器械博览会（CMEF）、美国国际医疗设备展（FIME）、德国杜塞尔多夫国际医疗设备展览会（Medica）等多场海内外专业医疗器械展会，精准触达行业优质客户，提升公司营销效能，继续扩大公司在医疗级健康监测产品领域的品牌知名度。
            （图 3：阿拉伯医疗展 Arab Health）                    图 4：中国 CMEF）

                                （图 5：美国国际医疗设备展 FIME）

    3、推动数字医疗服务商业化落地，拓展远程健康管理新业态

    人工智能等新兴前沿技术在医疗领域应用的快速发展，加快人工智能辅助诊断产品、医疗健康可穿戴设备等智能化的普及应用，亦推动数字医疗服务应用和数字医疗工具的商业化落地。远程慢病管理产品及服务是人工智能及互联网通信技术在远程医疗领域下重要应用落地场景之一，2023 年，公司聚焦心脑血管慢病管理领域，深度布局两大创新业务：数字化血压管理服务、远程动态心电服务。

    （1）推进远程动态心电服务商业化应用


    报告期内，公司加大对心电领域的战略投入，增资深圳心康医疗科技有限公司，心康医疗以心电服务为核心，以医疗级创新型可穿戴心电设备、领先 AI 算法为先导，重点解决心脏病、卒中等重症慢病诊疗与康复过程中关键痛点，为患者康复期自我管理提供数字化依据及专业医疗级服务。增资心康医疗是公司完善健康管理生态的重要举措，进一步拓宽公司“AI+IoT”的产品业务布局，加快公司产品在远程慢病管理领域的应用场景拓展。

    目前，远程动态心电服务业务已在就“两梗风险筛查”、“术后院外预后管理”等应用场景逐步落地。

                      （图 6：增资心康医疗，连接院内院外使用场景）

    （2）数字化慢病管理试点多地铺开，项目成效显著

    报告期内，公司在广东中山、云南安宁、湖北武汉、辽宁沈阳、重庆、湖南长沙、贵州贵阳等全国多地联合基层医疗机构推行“智慧血压管理”数字化慢病管理新模式，以智能硬件、互联网软件、远程医疗服务赋能广大基层医生，助力基层医院医生对辖区大规模慢病居民开展远程、长期、持续、有效的慢病管理，解决了基层慢病管理中常见的“不知道患者日常数据、没办法针对性干预、难以提升患者依从性”的难题，极大提升慢病管理效果和医生工作效率。

    项目数据显示，开展“智慧血压管理”的基层医疗机构，在管居民的血压控制达标率平均提高约 21%；人均收缩压下降约 3.54mmHg、舒张压下降约 2.37mmH g；人均每日测量血压次数达 1.87 笔，居民的测量依从性极大提升。更值得一提的是，慢病管理平台系统平均每月预警高血压急症/亚急症千余次，通知医生及时发现并处置了高血压危象情况 200 余起，有效降低了辖区高血压患者恶性心脑血管事件的发生。


    “智慧血压管理”数字化慢病管理新模式和效果获得了居民患者、基层医生/医院、学术专家以及各地政府主管部门的高度认同，具有显著的医学价值、经济价值和社会价值，多次获得地方卫健部门表彰和权威媒体报道。

                        （图 7：助力基层社区开展数字化慢病管理）

    4、发布 2023 年股权激励计划，目标导向管理层彰显信心

    报告期内，公司发布 2023 年股权激励计划草案，对公司（含子公司）董事、高
级管理人员、核心员工实行股权激励。本次激励计划向激励对象授予 350 万股限制性股票，本次股权激励考核年度为 2023 年、2024 年两个会计年度，归属系数均为50%。股权激励计划业绩考核预设目标值为 2023 年、2024 年净利润分别达到人民币 3000 万元、5000 万元。本次股权激励有效地激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和战斗力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，此次业绩目标的制定也体现出管理层对公司未来发展的坚定看好。

    5、巩固医疗级健康设备产品优势，精益管理全面降本增效

    公司凭借深厚的医疗级健康监测设备的生产制造经验，推进现有品类的迭代升级，优化算法模块等核心部件以提升产品监测精准度，并持续推进产品品类的结构化调整。公司积极采用国内外高标准要求实施产品质量控制，建立了完善的质量控制制度及体系，综合提升公司产品的市场竞争力，巩固公司在医疗级远程健康监测设备领域的硬件优势。报告期内，公司荣获广东省 2022 年度质量信用 A 类医疗器械生产企业称号，体现了行业监管部门对公司在质量管理、信用体系方面的高度肯定与认可。

    报告期内，公司全面推进降本增效策略的落地实施，加强对生产流程和制造能力的管理和控制，注重生产效率和质量管理。同时对公司现有产能进行整合升级，
对各生产线进行线体优化，提高自动化和半自动化程度，重点建设公司的工程能力。实行精益生产原则，优化生产流程和物流管理，不断改进生产技术和工艺，提升生产效率，并推行全面质量管理，提升产品品质、稳定性和用户体验。重塑公司供应链管理，构建产销研一体化的全链路管理，提升集采比例，有效降低采购成本并提高存货周转率；公司将持续强化有质量的增长，稳步推进主营业务健康发展，保持了长期稳定持续发展的态势。

    6、以创新驱动为本，持续构建全链条能力矩阵，深化差异化竞争力

    公司始终坚持以研发创新为驱动，2023 年，公司持续研发可穿戴生物传感技术
（ECG、体温监测、血氧、血压检测、PPG 等），不断加强核心部件和算法能力的提升、健康大数据的开发及用户运营能力的研发布局，推动在血压、心血管等方面的慢病管理方向的产品化应用。以公司发展战略为核心，在不断加强自主创新的同时，通过与拥有成熟技术的国内外技术团队和研发机构合作，加快推进符合公司战略方向的新产品上市，丰富公司产品线，提升产品竞争力。

    报告期内，公司研发投入总额为 10,832.33 万元，占报告期营业收入的 12.25%。
在研发领域拥有结构、固件、电子、计算机软件、算法、管理等各方面的人才。公司一直注重完善知识产权保护体系，积极投入知识产权管理，拥有一支具有专业资格和专业能力的专职知识产权团队，具备成熟的二类医疗设备生产体系和全球主流国家的医疗认证。

    截至报告期末，公司累计取得专利证书 618 件，其中发明专利 109 件，实用新
型专利 262 件，外观设计专利 247 件。累计取得软件著作权 60 件，国内注册商标
536 件，海外专利证书 28 件，海外注册商标 122 件。

    报告期内，公司在国内新增专利申请 47 件，其中发明专利 18 件，实用新型专
利 23 件，外观设计专利 6 件。新增国内授权专利 37 件，其中发明专利 11 件，实
用新型专利 19 件，外观设计专利 7 件；新增国内商标新申请 5 件，新增国内注册
商标 2 件，新增海外注册商标 11 件。

    7、构建综合人才竞争力，打造现代人力资源管理体系，开展组织及人才变革

    （1）在组织建设上，以客户为导向的变革贯穿于所有层级组织，初步变革构建了