乐心医疗:第四届董事会独立董事专门会议决议

【摘要】第四届董事会独立董事专门会议决议广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月11日（星期一）召开了第四届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于2024年...

                                                            第四届董事会独立董事专门会议决议

              广东乐心医疗电子股份有限公司

            第四届董事会独立董事专门会议决议

    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 11 日
（星期一）召开了第四届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2024
年 03 月 08 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席
独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事周康先生作为本次会议的召集人和主持人。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：

    审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经审查，会议认为：本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。全体独立一致同意关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项并提交同意将该事项公司董事会审议。

    特此决议。

                                              二〇二四年三月十一日