吴通控股:关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

【摘要】证券代码：300292证券简称：吴通控股公告编号：2024-012吴通控股集团股份有限公司关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吴通控...

证券代码：300292          证券简称：吴通控股      公告编号：2024-012
            吴通控股集团股份有限公司

 关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开
的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于王德瑞先生因个人原因辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运转，董事会同意补选毕华书先生为第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整王青先生为第五届董事会审计委员会主任委员，任期均自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  本次补选及调整后，第五届董事会专门委员会组成人员如下：

  1、战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、夏永祥先生；

  2、审计委员会委员：王青先生（主任委员）、夏永祥先生、毕华书先生；
  3、提名委员会委员：夏永祥先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生；
  4、薪酬与考核委员会委员：王青先生（主任委员）、万卫方先生、毕华书先生。

  特此公告。

                                      吴通控股集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 25 日