普源精电:普源精电科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

【摘要】证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2024-021普源精电科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688337            证券简称：普源精电              公告编号：2024-021
            普源精电科技股份有限公司

            2023 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

  1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利【5】元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

  2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  4、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月
31 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币【107,953,107】元，母公司 2023 年末可供分配利润为人民币【122,877,444.17】元，资本公积余额为人民币【2,494,286,430.21】元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本为【185,123,416】股,以此计算拟派发现金红利合计【92,561,708】元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润比例为【85.74】%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准通过后实施。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 20 日召开公司第二届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      普源精电科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 21 日