融捷股份:第八届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】融捷股份有限公司公告（2024）证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-004融捷股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

                                                                融捷股份有限公司公告（2024）

证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2024-004
              融捷股份有限公司

      第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。

  2、本次董事会于 2024 年 3 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场及通讯相
结合的方式召开并表决。

  3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

  董事会同意公司开展锂盐商品期货套期保值业务，预计投入保证金额度不超过人民币 2,000 万元，自董事会批准之日起一年内有效，期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
  具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

                                                                融捷股份有限公司公告（2024）

  董事会同意公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论。

  《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

  董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规定，对《证券投资管理制度》相应条款及制度名称进行修订。修订后的《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》（2024 年 3 月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  4、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

  董事会同意公司基于经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：

  （1）公司增设一级部门风险管理处，下设原法务部及新设的合规管理部。合规管理部负责公司合规事务管理、企业法人治理管理等。

  （2）公司增设一级部门计划投资管理处，下设经营计划部（原名计划管理处）和产业投资部，其原职能均不变。

  （3）公司取消设置一级部门行政人事处，行政事务部职能并入总裁办公室，人力资源部不变。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；
  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 19 日