北新建材:2024年预计日常关联交易公告

【摘要】证券代码:000786证券简称:北新建材公告编号:2024-007北新集团建材股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况（...

证券代码:000786    证券简称:北新建材    公告编号:2024-007
            北新集团建材股份有限公司

          2024 年度预计日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  基于开展日常生产经营的需要，预计2024年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计278,381.43万元。公司及下属公司2023年实际发生的日常关联交易总额为36,744.90万元。

  1.审议程序

  公司于2024年3月18日召开第七届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事薛忠民、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。

  2.该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  3.该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。

  （二）前期已披露的关联交易

  1.公司于2023年4月28日召开第七届董事会第六次临时会议审议

        通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工

        业发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》，该议案内容详见公司

        于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

      《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）

        及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全

        资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%

        股权暨关联交易的公告》。

            2.公司于2023年11月20日召开第七届董事会第八次临时会议审

        议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协

        议>的议案》，该议案内容详见公司于2023年11月21日刊登在《证券

        日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易

        所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：

        http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公

        司签订<金融服务协议>的公告》。

          （三）预计日常关联交易类别和金额

关联交易                                                        关联交易定  合同签订金额  截至披露日已  上年发生金额
类别                  关联人                关联交易内容      价原则      或预计金额  发生金额（万    （万元）
                                                                              （万元）        元）

          中国建材集团有限公司及下属企业        采购商品      市场定价        13,419.05        648.67      4,845.23

          浙江北新联合木业有限公司              采购商品      市场定价      150,000.00              -            -
向关联人  中联装备集团北新机械有限公司          采购商品      市场定价

采购原材                                                                              6.00          0.97          39.68
  料      苏州国建慧投矿物新材料有限公司        采购商品      市场定价            2.00              -          29.78
          盘锦山水水泥有限公司                  采购商品      市场定价          10.00              -          11.02

          小计                                                                163,437.05        649.64      4,925.71

向关联人  中国建材集团有限公司及下属企业    采购水电、热媒    市场定价

采购燃料                                          等燃动力                        1,256.70          4.97          8.17

 和动力    小计                                                                  1,256.70          4.97          8.17

向关联人  中国建材集团有限公司及下属企业    提供水、电、采    市场定价          268.00          29.96        213.28

 提供燃料                                        暖等燃动力

 和动力    小计                                                                    268.00          29.96        213.28

            中国建材集团有限公司及下属企业        销售商品      市场定价        9,191.34          96.58      3,813.49

 向关联人  龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司    销售商品      市场定价            8.00          0.65          4.07
销售产品、  大冶尖峰水泥有限公司                  销售商品      市场定价            3.00              -            -
  商品    浙江北新联合木业有限公司              销售商品      市场定价        5,235.00          12.39            -
            中联装备集团北新机械有限公司          销售商品      市场定价          56.50              -          19.29

            小计                                                                  14,493.84        109.63      3,836.86

            中国建材集团有限公司及下属企业    提供技术、工程、  市场定价

 向关联人                                        物业等服务                        473.20          41.91          94.07

 提供劳务  中国建材集团有限公司及下属企业      提供教育服务    协议定价          50.00              -          44.81

            小计                                                                    523.20          41.91        138.88

                                                接受检测认证及

                                                咨询服务、技术

                                                服务、工程服务、

            中国建材集团有限公司及下属企业    勘察服务、涉及    市场定价

                                                服务、运输服务、                    5,340.41          22.89      1,371.45
                                                代理服务、物业

 接受关联                                      服务、劳务服务、

 人提供的                                        参编服务等

  劳务    邯郸中材建设有限责任公司            接受工程服务    市场定价

                                                                                  14,022.00              -        308.07

            赛马物联科技（宁夏）有限公司        接受运输服务    市场定价        51,701.33      4,702.63      20,820.86

            武汉理工光科股份有限公司            技术服务费      市场定价          26.10          24.47          42.99

            中联装备集团北新机械有限公司      技术服务、加工    市场定价

                                                      费                              7.00              -          14.07

            小计                                                                  71,096.84      4,750.00      22,557.44

 房屋及设  中国建材集团有限公司及下属企业        房屋出租      市场定价        1,018.62          98.54        651.44
 备出租    中国建材集团有限公司及下属企业        设备出租      市场定价            1.60          0.23          1.27
            小计                                                                  1,020.22          98.77