煜邦电力:2023年年度报告

【摘要】公司代码：688597公司简称：煜邦电力债券代码：118039债券简称：煜邦转债北京煜邦电力技术股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载...

公司代码：688597                                          公司简称：煜邦电力
债券代码：118039                                          债券简称：煜邦转债
      北京煜邦电力技术股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确

  性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之
“四、风险因素”部分内容。
四、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

独立董事            冯柳江              无法取得联系        无

注：公司董事中除独立董事冯柳江先生无法取得联系外，其他董事均出席董事会会议。
2024 年 3 月，公司因工作需要多次与独立董事冯柳江先生联系，均无法联系上其本人，截至本
报告公告日，公司仍无法与冯柳江先生取得联系。具体详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《关
于独立董事无法取得联系的提示性公告》。
五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人周德勤、主管会计工作负责人刘文财及会计机构负责人（会计主管人员）曾莉
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为37,638,709.92元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,097,928.86元。本次利润分配方案如下：

  根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年3月13日，公司总股本247,062,564股(自2024年1月26日起至2024年3月13日，公司发行的可转债已转股392股，总股本由247,062,172股增加至247,062,564股)，扣除公司回购专用证券账户中股份数22,801,783股后的股本224,260,781股为基数，以此计算合计派发现金红利11,437,299.83元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%。

  如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节    管理层讨论与分析 ...... 13
第四节    公司治理 ...... 61
第五节    环境、社会责任和其他公司治理 ...... 82
第六节    重要事项 ...... 89
第七节    股份变动及股东情况 ...... 125
第八节    优先股相关情况 ...... 134
第九节    债券相关情况 ...... 134
第十节    财务报告 ...... 135

                    1、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告。

                    2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
    备查文件目录    并盖章的财务报表。

                    3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正
                    本及公告的原稿。


                          第一节释义

一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、煜邦电力                      指  北京煜邦电力技术股份有限公司

 煜邦嘉兴                            指  煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司

 煜邦广东                            指  煜邦数字科技（广东）有限公司

 煜邦武汉                            指  煜邦信息技术（武汉）有限公司

 云碳公司                            指  北京智慧云碳能链路数据有限公司

 煜邦智源                            指  煜邦智源科技（嘉兴）有限公司

 众联致晟                            指  北京众联致晟科技中心（有限合伙）

 安吉众联                            指  安吉众联企业管理合伙企业（有限合伙）

 安吉致联                            指  安吉致联企业管理合伙企业（有限合伙）

 思极位置                            指  国网思极位置服务有限公司

 电网公司                            指  国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公
                                          司

 国家电网、国网                      指  国家电网有限公司

 南方电网、南网                      指  中国南方电网有限责任公司

                                          国网电力空间技术有限公司，曾用名：国网通
 国网通航                            指  用航空有限公司（系国家电网全资子公司和直
                                          升机电力作业服务的专业平台）

 网省公司、省网公司、省市电力公司    指  泛指归属于国家电网公司或中国南方电网有限
                                          责任公司管理或控制的省、市级电力公司

                                          碳达峰与碳中和共同构成“双碳”目标，简称为
                                          “双碳”。碳达峰是指在某一个时点，二氧化碳
                                          的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落；碳
 碳中和、碳达峰、双碳                指  中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内
                                          直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植
                                          物造树造林、节能减排等形式，抵消自身产生
                                          的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。

                                          能源互联网是综合运用电力电子技术、信息技
                                          术和智能管理技术,将大量分布式能量采集装
 能源互联网                          指  置、储存装置和各种类型负载装置沟通交互，
                                          共同构成新型电力网络、石油网络、天然气网
                                          络融合的综合能源网络,实现能量双向流动的
                                          能量对等交换与共享。

                                          智能电网是电网的智能化，也被称为“电网
                                          2.0”，是建立在集成的、高速双向通信网络的基
                                          础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设
                                          备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持
 智能电网、智慧电网、坚强智能电网    指  系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经
                                          济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主
                                          要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、
                                          提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同
                                          发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优
                                          化高效运行。

 电力物联网                          指  电力物联网是物联网在智能电网中的应用，是


                                        信息通信技术发展到一定阶段的结果，其将有
                                        效整合通信基础设施资源和电力系统基础设施
                                        资源，提高电力系统信息化水平，改善电力系
                                        统现有基础设施利用效率，为电网发、输、变、
                                        配、用电等环节提供重要技术支撑。