药明康德:H股公告(预期时间表延期)

【摘要】香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。WUXIAPPTECCO.,LTD....

 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告全部或任何部分内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

              WUXI APPTEC CO., LTD.*

            无锡药明康德新药开发股份有限公司

                      （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                            （股份代号：2359）

                    动用分配至募投项目之

                  余下配售新H股募集资金净额

                        预期时间表延期

 兹提述无锡药明康德新药开发股份有限公司（「本公司」）於2020年7月29日和 2020年8月5日刊发有关（其中包括）配售68,205,400股新H股（「配售新H股」）的公 告（「该等公 告」）。除非文义另有所指，否则该等公告已界定的词语在本公告中 具有相同涵义。
 根据业务的发展需要，本公司董事会於2024 年3月18 日第三届董事会第九次会 议议决将动用分配至两个募投项目（分别 为「 扩 大本集团的海外业务及全球并购」 和「建设常熟研发一体化」项目（「募投项目」））之余下配售新H股募集资金净额 的预期日期从2023年12月31日延长至2025年12月31日（「延期」）。
 配售新H股的基本情况

 本公司於2020 年7月29 日与Morgan Stanley & Co. International Plc、华泰金融控股
（香港）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司及J.P. Morgan Securities Plc订立配 售协议，据此，本公司同意委任配售代理而配售代理各自同意（而非共同，亦 非共同及个别）出任本公司代理，并尽力促使若干承配人按照配售协议所载条 款及条件，按每股配售股份108.0 港元合共认购本公司根据特别授权将发行的 68,205,400股新H股。

所有配售协议所载条款及条件已达成并於 2020年8月5日完成配售新H股。配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价108.0 港元╱股向不少於六名独立承配人成功配售合计68,205,400股H股，配售新H股的募集资金净额为7,287.3百万港元。
配售新H股的募集资金使用情况
截至2023年12月 31日，本公司配售新H股的募集资金已动用人民币5,454.2 百万元，具体情况如下：

                                                  配售新H股

                                      配售新H股    所得款项

                                      已动用金额    未动用金额 动用余下配售新H股

配售新H股          配售新H股    配售新H股  （截至2023年  （截至2023年 所得款项净额的预期

所得款项用途      所得款项净额  所得款项净额    12月31日）    12月31日） 截止时间

              （港币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元）

扩大本集团的海外业务      4,008.0      3,607.2      2,563.8      1,043.4 原预期於2023年12月31日悉数
 及全球并购                                                  动用

建设常熟研发一体化项      1,093.1        983.8        922.8        61.0 原预期於2023年12月31日悉数
 目                                                        动用

偿还银行贷款及其他借      728.7        655.9        655.9        — 截至2020年12月31日已悉数动
 款                                                        用

补充本公司营运资金      1,457.5      1,311.7      1,311.7        — 截至2021年6月30日已悉数动
                                                          用

总计                7,287.3      6,558.6      5,454.2      1,104.4 ╱

注：
以上数据若出现各分项之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。
延期的原因及具体情况
根据业务的发展需要，本公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究论证後批准延期。

延期对本公司的影响
延期是本公司根据项目安排，经审慎考虑做出的决定。延期有利於募投项目的利益最大化和本公司的长远发展，并不会对本公司的生产经营产生不利影响，亦不存在损害本公司及股东利益的情形。

                                                承董事会命

                                    无锡药明康德新药开发股份有限公司
                                                董事长

                                                  李革博士

香港，2024年3月18日
截至本公告日期，董事会包括执行董事李革博士、陈民章博士、胡正国先生、杨青博士及张朝晖先生；非执行董事童小幪先生及吴亦兵博士；以及独立非执行董事卢韶华女士、俞卫博士、张新博士、詹智玲女士及冯岱先生。
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