昆仑万维:第五董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300418证券简称：昆仑万维公告编号：2024-001昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、...

  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2024-001
                  昆仑万维科技股份有限公司

              第五届董事会第八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
于 2024 年 3 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

    4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程修订对照表》。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （二）逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

    1、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    2、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    3、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    4、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    5、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    6、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    7、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案的子议案 1 至 2 项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，其余制度经
董事会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程 （2024 年 3 月）》等制度全文。

    （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 4 月 3 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际

中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024 年第一次临时股东
大会。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    三、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议》

    特此公告。

                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                      二零二四年三月十八日