昆仑万维:第五届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300418证券简称：昆仑万维公告编号：2023-106昆仑万维科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、...

  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2023-106
                  昆仑万维科技股份有限公司

              第五届监事会第四次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
于 2023 年 11 月 15 日采取通讯方式通知了全体监事。

  2、公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 20 日现场召开。

  3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。

  4、会议由冯国瑞先生主持。公司全体监事列席了本次会议。

  5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第五届监事会各项工作顺利展开，选举冯国瑞先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。冯国瑞先生简历详见附件。

  表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

  三、备查文件

  1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

                                          昆仑万维科技股份有限公司监事会
                                                  二零二三年十一月二十日
附件：

    冯国瑞简历

  冯国瑞，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京交通大学，人力资源管理专业。曾任职于泰德集团技术部，长信数码信息文化发展有限公司技术部，北京海虹世康医药信息技术有限公司技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司IT运维部，兼任公司监事。

  截至本公告披露之日，冯国瑞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。