昆仑万维:公司章程修订对照表

【摘要】昆仑万维科技股份有限公司章程修订对照表根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公...

                      昆仑万维科技股份有限公司

                          章程修订对照表

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》

  、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券

  交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门

  规章、规范性文件、业务规则的最新规定，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改，具

  体如下：

                  修订前                                          修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护昆仑万维科技股份有限公司（以下简称公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
                                                行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
定，特制定本章程。                              法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指
                                                引》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第三条 公司是由北京昆仑万维科技有限公司（以下简 第三条 公司是由北京昆仑万维科技有限公司（以下简称称“昆仑有限”）依法整体变更并采用发起设立的方 “昆仑有限”）依法整体变更并采用发起设立的方式设立式设立的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注 的股份有限公司；取得了《营业执照》，统一社会信用册登记，取得110108010907077号《企业法人营业执照 代码为91110000673814068U，昆仑有限原有的权利义务
》，昆仑有限原有的权利义务均由公司承继。        均由公司承继。

                                                第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
                                                组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条
                                                件。


                  修订前                                          修订后

第十三条  经依法登记，公司的经营范围：技术开 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询； 技术推广；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口互联网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、药 ；进出口代理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目品、医疗器械以外的内容）；利用互联网经营游戏产品 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网（含网络游戏虚拟货币发行）；互联网游戏出版。（市 络文化经营；互联网信息服务；互联网游戏服务；出版场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
制类项目的经营活动）。                          类项目的经营活动。）

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 会，独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议
的书面反馈意见。                                后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
                                                意见。

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
出机构和深圳证券交易所备案。                    面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。

在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集 在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东股东持股比例不得低于10%，召集股东应当在发出股东 持股比例不得低于10%，召集股东应当在发出股东大会通大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。  知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交 向深圳证券交易所提交有关证明材料。
易所提交有关证明材料。


                  修订前                                          修订后

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联
股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计
充分披露非关联股东的表决情况。                  入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关
......                                          联股东的表决情况。

上市公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应 ......
当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可意 上市公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当在
见。                                            提交董事会审议前，在独立董事专门会议经公司全体独
独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事半数以 立董事过半数同意审议通过。
上同意，并在关联交易公告中披露。

                                                第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 东大会表决。

股东大会表决。                                  ......

......                                          公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发
独立董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当 行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，选人，但每一位当选独立董事的得票必须超过出席股 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
东大会所持股份的半数。                          为行使提名独立董事的权利。独立董事候选人根据得票多
                                                少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选独立董事的
                                                得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。    的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结 事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议
果，决议的表决结果载入会议记录。                的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通
权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。        过相应的投票系统查验自己的投票结果。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时披露。
时披露，并报送证券监管部门。                    中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规
中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市 则》关于社会公众股东的规定执行或按股东大会会议通知规则》关于社会公众股东的规定执行或按股东大会会 发出当日有效的监管规则确定。
议通知发出当日有效的监管规则确定。


                  修订前                                          修订后

                                                第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的 发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机
提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。        构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
果应计为“弃权”。                              为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
                                                “弃权”。

第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披
露有关情况。                                    露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 或独立董事辞职导致董事会或其专门委员会独立董事所分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出 占比例不符合法律法规或本章程规定，或者独立董事中的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍部门规章和本章程规定，履行董事职务。该董事的辞 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方 董事职务。该董事的辞职报