正业科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300410证券简称：正业科技公告编号：2024-017广东正业科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基...

证券代码：300410        证券简称：正业科技      公告编号：2024-017
              广东正业科技股份有限公司

          关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开
第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及合并报表范围内的公司日常业务发展需要，预计公司 2024 年与关联人景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生销售商品、提供服务与劳务等日常关联交易，本次预计该类关联交易发生总额为人民币25,000.00 万元，2023 年同类关联交易实际发生总金额人民币 3,109.20 万元；预计公司 2024 年与关联人合盛投资及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）等日常关联交易，本次预计该类关联交易发生总额为人民币 30,000.00 万元，2023 年同类关联交易实际发生总金额人民币 807.59 万元。

    合盛投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合盛投资是公司关联人，本次交易构成关联交易。

    本次关联交易事项经公司第五届董事会第十九次会议以同意5票，反对0票，弃权 0 票，回避 3 票的表决结果审议通过，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议。


    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关 系的关联股东将回避表决。上述日常关联交易额度的有效期自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                            单位：万元

                                                        截至

                                                      2024 年

                                                      3 月 13  上年发生
关联交    关联人    关联交易  关联交易    预计    日已发  金额（未
易类别                  内容    定价原则    金额

                                                      生金额  经审计）
                                                      （未经

                                                      审计）

                        销售商

向关联  合盛投资及  品、提供

        其合并报表              市场定价  25,000.00  0.00  3,109.20
人销售                服务与劳

        范围内的公

                          务

        司（包括实

                        采购商

        质重于形式

                      品、购买

向关联  认定为其关                                    540.35

                      服务与劳  市场定价  30,000.00            807.59
人采购    联方的公                                        （注①）

            司）      务、场所

                        租赁

        合计                                55,000.00  540.35  3,916.79

    注①：截至 2024 年 3 月 13 日，向关联人采购的已发生金额 540.35 万元（未经审计），
 其中包含 2023 年度已签订合同并在 2024 年 3 月 13 日累计发生的金额 537.39 万元（未经
 审计）。


      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                            单位：万元

                                                        实际发 实际发

关联                    关联交易  实际发生            生额占 生额与  披露日
交易      关联人        内容      金额    预计金额  同类业 预计金  期及索
类别                                                    务比例 额差异    引
                                                        （％） （％）

      景德镇国新建设工                                  0.00%          巨潮资
                          配件      0.13                          /

向关    程有限公司                                                      讯网
                                            28,950.00

联人  景德镇合盛产业投  无人机展                                        （www.c
      资发展有限公司    厅项目  3,109.07            24.09%    /

销售                                                                    ninfo.c

                合计            3,109.20  28,950.00    /    89.26%  om.cn）

      景德镇市国信节能  屋顶光伏                                        2023 年
                                    49.16              0.06%    /    4 月 27
      科技股份有限公司    设施

                        无人机展                                        日《关
      景德镇观巷文化传                                                  于 2023
                        厅项目服  343.20              0.40%    /

        媒有限公司                                                    年度日
                            务

      景德镇官方陶瓷旗                                                  常关联
向关                                                    0.00%          交易预
      舰店运营管理有限  陶瓷器具    3.58                          /

联人                                          6500.00                  计的公
            公司

采购                                                                      告》
      景德镇国新建设工

                          材料    101.73              0.12%    /    （公告
        程有限公司

      景德镇国新建设工  代采购逾                                        编号：
                                    54.16                100%    /    2023-
        程有限公司      期利息

      景德镇红叶陶瓷股                                                  021）
                        陶瓷器具  15.56              0.02%    /

        份有限公司


      景德镇盛雅酒店管  住宿或餐    4.00                0.04%    /

          理有限公司        饮

      景德镇市国信康华  住宿或餐    0.96                0.01%    /

      酒店管理有限公司    饮

      景德镇合盛产业投

                        房屋租赁  235.25              28.67%    /

        资发展有限公司

                  合计              807.59  6,500.00    /    87.58%

                        公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异
                        主要系：

                        ①受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影
                        响。

                        ②部分业务因合同签订时间与业务实际发生时间存在差异。

                        2023 年 12 月 25 日，公司控股子公司景德镇正业新能源科技有
公司董事会对日常关联