华特达因:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2024-004山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号： 2024-004

      山东华特达因健康股份有限公司

    第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年3月4日以电
子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在公司
会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度总经理工作报告》。

    （二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度财务决算报告》。

    （三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    （四）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度内部控制评价报告》并发表如下意见：

    公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、
规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会
对报告不存在异议。

    （五）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2023 年年度报告》并发表如下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》的
 程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

    （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
 2023 年度监事会工作报告》，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

                              山东华特达因健康股份有限公司监事会
                                          2024 年 3 月 16 日