中航机载:中航机载第八届监事会2024年度第一次会议决议公告

【摘要】中航机载股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2024-004中航机载系统股份有限公司第八届监事会2024年度第一次会议决议公告本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

                                                                                        中航机载

股票代码：600372              股票简称：中航机载          编号：临 2024-004

            中航机载系统股份有限公司第八届监事会

                2024 年度第一次会议决议公告

    本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024
年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子
邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方
式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  一、《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、《关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见》

  经认真审议公司 2023 年年度报告，监事会认为：

  1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所

                                                                                        中航机载

包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  三、《关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  四《、关于审议募集资金 2023 年度存放和使用情况专项报告的议案》
  根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航机载关于募集资金2023 年度存放与使用情况的专项报告》，同时会计师出具了《中航机载2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问中航证券有限公司分别出具了《关于中航机载 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。（见同日公告）

  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  五、《关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  六、《关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案》
  根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等要求，公司编制了 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告。（见同日公告）


                                                                                        中航机载

  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  七、《关于审议 2023 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  特此公告。

                              中航机载系统股份有限公司监事会
                                        2024 年 3 月 16 日