蓝盾光电:关于延期更换选举独立董事的公告

【摘要】证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2024-014安徽蓝盾光电子股份有限公司关于延期更换选举独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽蓝盾光电子股份有限公...

证券代码：300862    证券简称：蓝盾光电  公告编号：2024-014
          安徽蓝盾光电子股份有限公司

      关于延期更换选举独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董
事周亚娜女士、吕虹女士自 2018 年 3 月 15 日起连续担任公司独立董
事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
  公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

  在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事周亚娜女士、吕虹女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

  特此公告。

                          安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 14 日