金智科技:董事会议事规则修订对照表(2024年3月)

【摘要】江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、...

                                江苏金智科技股份有限公司

                                董事会议事规则修订对照表

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，
 公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《董事会议事规则》部分条款同步修订如下：

                          原文条款                                                  修订后条款

                                                                第一条为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机
  第一条为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机  构及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的构及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的  工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深司法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和《江 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，  指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
特制定本规则。                                              章和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
                                                            的规定，特制定本规则。

                                                                第四条  担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

    新增

                                                                （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公


                                                            司董事的资格；

                                                                （二）具有法律、行政法规和相关规范性文件及《公司章程》
                                                            所要求的独立性；

                                                                （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和深
                                                            圳证券交易所业务规则；

                                                                （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他
                                                            履行独立董事职责所必需的工作经验；

                                                                （五）具有良好的个人品德，不存在不得被提名为上市公司董
                                                            事的情形或不良记录；

                                                                （六）其他法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公
                                                            司章程规定的其他条件。

                                                                独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
                                                                （以下各条序号依次向后递增。）

  第四条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届      第五条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股
满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其  东大会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立
职务。                                                      董事连任时间不得超过 6 年。

  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。      董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当  董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理      董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理
或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的  或者其他高级管理人员职务的董事或者由职工代表担任的董事，总
1/2。                                                      计不得超过公司董事总数的 1/2。

                                                                由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不得超过
                                                            董事总数的 1/2。

                                                                第七条  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董
                                                            事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、
  第六条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董  辞去的职务、辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如
事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。        继续任职，说明继续任职的情况），还应当对任何与其辞职有关或其
  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选  认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和  对董事辞职的原因及关注事项予以披露。

公司章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞      如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事
职报告送达董事会时生效。                                    辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中
                                                            没有会计专业人士时，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事
                                                            产生之日。公司董事会应当自董事提出辞职之日起六十日内完成补


                                                        选。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

                                                            第九条  独立董事履行下列职责：

                                                            （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

                                                            （二）对本规则第十一条、第二十一条第（二）、（三）、（四）
                                                        款所列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
                                                        的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体
新增                                                    利益，保护中小股东合法权益；

                                                            （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事
                                                        会决策水平；

                                                            （四）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定
                                                        和公司章程规定的其他职责。

                                                            （以下各条序号依次向后递增。）

                                                            第十条  独立董事行使下列特别职权：

                                                            （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨
新增                                                    询或者核查；

                                                            （二）向董事会提议召开临时股东大会；