方盛制药:方盛制药第五届监事会2024年第三次临时会议决议公告
2024年03月12日 18:06
【摘要】湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.证券代码:603998证券简称:方盛制药公告编号:2024-023湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会2024年第三次临时会议决议公告本公司监事...
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD. 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-023 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监 事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 11 日下午 16:00 在 新厂办公大楼一楼会议室(一)召开。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖 满女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规 、规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议 并通过了以下议案: 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案 经核查,本次回购注销符合《方盛制药 2022 年限制性股票 激励计划(草案)摘要》的规定,回购依据、回购数量及价格合 法、合规;本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营, 也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 2 名离职的被激励 对象已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票进行回购注 销,同意公司对 5 名激励对象因个人业绩考核结果未达到优秀而 无法 100%解禁的限制性股票进行回购注销,该部分合计 14,760 股。因此,上述合计需回购 29,760 股。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》刊 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD. 登的公司 2024-024 号公告。 该议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通 过。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解锁暨上市的议案 公司及本次解锁的 19 名激励对象均符合《上市公司股权激 励管理办法》、公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划( 草案)摘要》及《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,满足公司 2022 年 股权激励计划预留授予部分第一期解锁条件,19 名激励对象解 锁资格合法有效,同意公司为激励对象共计 429,740 股办理解锁 手续。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》刊 登的公司 2024-025 号公告。 该议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通 过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日
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