中天服务:2023年度董事会工作报告

【摘要】中天服务股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事会各项法定职权...

                中天服务股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

    2023年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

    一、2023年度公司经营情况

    2023年，公司持续发展主要业务，在贯彻落实高质量发展思路指导下，坚持以人为本，积极适应市场变化，以“真心缔造美好生活”为企业使命，打造极具综合实力的物业服务运营商为目标，坚持“真心服务每一天”的服务理念，实施现代服务业创新发展战略，不断提升自身服务水平和运营效率以满足客户多样化需求，为客户提供更加优质、便捷和可持续的服务，进一步促进上市公司整体持续健康发展。

    报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%；归属上市公司股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元，同比增长28.03%；归属于上市公司股东的净资产为1.32亿元，同比增长16.70%。
    二、2023年董事会运作情况

    （一）董事会会议情况

    2023年度，公司董事会严格按照法律、法规规定的职权范围对公司各项事务进行决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议资料完整规范。2023年，公司各董事勤勉尽责、依法依规开展工作，均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提
出异议。全年共召开了10次会议，具体如下：

  会议届次    召开时间              审议通过的议案              披露日期

第五届董事会  2023 年 1  审议通过：《关于全资子公司对外增资暨关联交易  2023 年 1
第二十一次会  月 16 日  的议案》。                                  月 17 日
议

                        审议通过：《关于向特定对象发行股票方案的论证

第五届董事会  2023 年 3  分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会  2023 年 3
第二十二次会  月 1 日  及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票  月 2 日
议                      有关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会的议

                        案》。

                        审议通过：《关于 2022 年度总经理工作报告的议

                        案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关

                        于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》《关于

第五届董事会  2023 年 3  2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度  2023 年 3
第二十三次会  月 16 日  利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于  月 18 日
议                      续聘 2023年度审计机构的议案》《关于 2022年度

                        内部控制自我评价报告的议案》《关于注销全资子

                        公司的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议

                        案》。

第五届董事会  2023 年 4                                              2023 年 4
第二十四次会  月 28 日  审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。  月 29 日
议

第五届董事会  2023 年 7  审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年  2023 年 7
第二十五次会  月 28 日  半年度报告摘要>的议案》。                    月 29 日
议

                        审议通过：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关

                        于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独

第五届董事会            立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会专

第二十六次会  2023 年 9  门委员会实施细则〉的议案》《关于选举第六届董  2023 年 9
议            月 25 日  事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会  月 26 日
                        独立董事的议案》《关于调整董事津贴方案的议

                        案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

                        案》。

                        审议通过：《关于选举公司董事长的议案》《关于

                        选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会 2023年10 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 2023年10
第一次会议    月 11 日  总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议  月 12 日
                        案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任

                        公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审

                        计负责人的议案》。

第六届董事会 2023年10 审议通过：《关于公司符合向特定对象发行股票条 2023年10


 第二次会议    月 27 日  件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方  月 28 日
                          案的议案》（本次发行的种类和面值、发行方式和

                          发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日与

                          定价原则、发行数量、限售期安排、未分配利润

                          安排、上市地点、本次向特定对象发行募集资金

                          投向）《关于公司向特定对象发行股票预案（修订

                          稿）的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生

                          效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于本次

                          向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填

                          补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于

                          向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订

                          稿）的议案》《关于制定公司未来三年（2024 年

                          -2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于召开

                          2023 年第二次临时股东大会的议案》。

 第六届董事会 2023年10 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。  2023年10
 第三次会议    月 30 日                                              月 31 日

                          审议通过：《关于延长向特定对象发行股票股东大

                          会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授

 第六届董事会 2023年12 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象 2023年12
 第四次会议    月 8 日  发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》《关于2024  月 9 日
                          年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2023

                          年第三次临时股东大会的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，股东大会的召集、召开和表决程
 序以及表决结果合法有效；公司董事会根据法律法规及《公司章程》等有关规定， 按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东 大会决策事项，保障公司规范治理和运营。

  会议届次  召开日期                  审议通过议案                  披露日期

                      审议通过：《关于2022 年度董事会工作报告的议案》《关

                      于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于2022 年度报

                      告及年度报告摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报

2022 年度股东 2023 年 4 告的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股2023 年 4
大会        月 7 日  本预案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》月 8 日

                      《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

                      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理

                      本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

2023 年第一次 2023年 10 审议通过：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订2023 年 10


临时股东大会 月 11 日  〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作月 12 日
                      制度〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

                      《关于调整董事津贴方案的议案》《关于监事津贴方案的

                      议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关

                      于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届

                      监事会非职工代表监事的议案》。

                      审议通过：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

                      案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（本

                      次发行的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及