南京港:南京港股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2024－006南京港股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议...

证券代码：002040            证券简称：南京港          公告编号：2024－006
              南京港股份有限公司

      第八届董事会2024年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次会议于2024年3月1日以电子邮件等形式发出通知，于2024年3月12日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

    表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、
0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件目录

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审查意见》。特此公告。

                                  南京港股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 13 日