安靠智电:2023年度独立董事述职报告(丁晓明)

【摘要】安靠智电江苏安靠智电股份有限公司2023年度独立董事述职报告本人自2023年6月16日起担任江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，勤勉...

              安靠智电

              江苏安靠智电股份有限公司

              2023 年度独立董事述职报告

  本人自 2023 年 6 月 16 日起担任江苏安靠智电股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2023 年度本人出席会议的情况如下：

 独立董  应参加 实际出席 委托出席  缺席  是否连续两次未亲 出席股东大
 事姓名  董事会  董事会  董事会  董事会 自参加董事会会议  会次数
          次数    次数    次数    次数

 丁晓明    3      3        0      0          否            2

    2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议
材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

  二、独立董事发表意见的情况

  2023 年，本人发表独立意见的情况如下：


              安靠智电

 会议届次  召开日期                      独立意见

                      1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
第四届董事  2023 年 8  项报告的独立意见

会第二十四  月 24 日

次会议              2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司
                      对外担保情况的专项说明和独立意见

                      经审查，我们认为公司第五届董事会各位董事候选人的
                      提名和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
                      不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
                      指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
                      程》等有关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
第四届董事  2023 年 10 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被
会第二十五  月 23 日  执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或
次会议              惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。因此，我
                      们一致同意陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟
                      鸣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交
                      公司股东大会审议；同意刘鹏先生、丁晓明先生、李远
                      扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并报深圳
                      证券交易所审核同意后，提交公司股东大会审议。

                      1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

第五届董事  2023 年 11 2、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见

会第一次会  月 23 日  3、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立
  议                意见

                      4、关于拟变更公司全称的独立意见

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2023 年履行了以下职责：

    1、作为审计委员会召集人的履职情况

    本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，

              安靠智电

对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

    2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

    本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行薪酬与考核委员的责任和义务。

    四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

    通过查阅相关资料和检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

    五、其他工作

    1、本人没有提议召开董事会的情况。

    2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。

    3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023 年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策
方面充分尊重独立董事的独立性判断。2024 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。


          安靠智电

特此报告。

                                江苏安靠智电股份有限公司
                                      独立董事：丁晓明
                                        2024 年 3 月 11 日