安靠智电:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2024-028江苏安靠智电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据江苏安靠智电股份...

证券代码：300617        证券简称：安靠智电          公告编号：2024-028
              江苏安靠智电股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议，公司将召开 2023 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2023 年年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00。

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 4 月 2 日（星期二）。

  7、出席对象

  （1）截止 2024 年 4 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室）

    二、会议审议事项

  本次股东大会提案名称及编码表：

                                                            备注

  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累积

  投票提案

    1.00    《2023 年度董事会工作报告》                      √

    2.00    《2023 年度监事会工作报告》                      √

    3.00    《2023 年年度报告全文及摘要》                    √

    4.00    《2023 年度财务决算报告》                        √

            《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报

    5.00    告》                                            √

    6.00    《2023 年度利润分配预案》                        √

    7.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》              √

            《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议

    8.00    案》                                            √


            《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

    9.00    案》                                            √

    10.00    《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》            √

    11.00    《独立董事工作细则》                            √

  1、以上议案已由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

  2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见将作为本次会议的议题，不作为议案进行审议。

  3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

    三、会议登记方法

  1、登记时间：2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午
14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真或邮件发送的方式登记，须在 2024 年 4月 9 日 16:00 之前送达或发送至公司。

  2、登记地点：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道100 号）。

  3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真或邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真或邮件发送形式登记
的，请进行电话确认。

    不接受电话登记。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：李莉

  联系电话：0519-87983616

  传真：0519-87982668-9999

  邮箱：stock@ankura.com.cn

  通讯地址：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道 100号）

  邮编：213300

  2、与会股东的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参会股东登记表

  附件二：授权委托书

  附件三：网络投票的具体操作流程

                                    江苏安靠智电股份有限公司
                                                董事会


                                  2024 年 3 月 11 日
附件一

              江苏安靠智电股份有限公司

                2023 年年度股东大会

                    参会股东登记表

  股东姓名或                        身份证号码/

    名称                          营业执照号码

  股东账号                          持股数量

  联系电话                          联系地址

  电子邮箱                            邮编

  是否本人参                            备注

      加

附件二

              江苏安靠智电股份有限公司

            2023 年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智电股份有限
公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                            备注    同意  反对  弃权
  提案

                    提案名称            该列打勾

  编码                                    的栏目可

                                            以投票

          总议案：除累积投票提案外的所有

  100                提案                  √

 非累积投
 票提案

  1.00    《2023 年度董事会工作报告》        √

  2.00    《2023 年度监事会工作报告》        √

  3.00    《2023 年年度报告全文及摘要》      √

  4.00    《2023 年度财务决算报告》          √

  5.00    《2023年度募集资金存放与使用情    √

          况专项报告》

  6.00    《2023 年度利润分配预案》          √

  7.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的    √

          议案》

  8.00    《关于使用闲置自有资金进行投资    √

          理财的议案》

  9.00    《关于使用闲置募集资金进行现金    √

          管理的议案》

  10.00  《关于 2024 年度董事、监事薪酬的    √

          议案》

  11.00  《独立董事工作细则》                √

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                    委托人持股数量：

受托人姓名：                        受托人身份证号码：

受托书有效期限：                    委托日期：

注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

  2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一项审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。

附件三

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票