大业股份:山东大业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

【摘要】山东大业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《山东大业股份有限公司章程》《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为山东大业股份有限公司（...

              山东大业股份有限公司独立董事

                  对相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《山东大业股份有限公司章程》《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，现就公司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：

    《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  独立董事认为：

  1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，回购股份的审议和决策程序合法合规。

  2、公司本次回购股份的用途为员工持股计划或股权激励，有利于充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，因此，本次股份回购具有必要性。

  3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

  4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  综上，全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，同意公司本次回购股份事宜。

公司独立董事：王磊、丁鸿雁

      2024 年 3 月 8 日