森霸传感:第四届监事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300701证券简称：森霸传感公告编号：2024-018森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300701                  证券简称：森霸传感                    公告编号：2024-018

                森霸传感科技股份有限公司

            第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第二十一次
会议于 2024 年 3 月 7 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监
事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金

证券代码：300701                  证券简称：森霸传感                    公告编号：2024-018

管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次新增募集资金存储专户是根据公司经营需要，有助于提高募集资金的使用效率，方便募集资金账户管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。本次新增募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次新增募集资金存储专户事项。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于新增募集资金存储专户的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            森霸传感科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024 年 3 月 8 日