君正集团:君正集团第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：601216证券简称：君正集团公告编号：临2024-003号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：601216      证券简称：君正集团      公告编号：临2024-003号
        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

          第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年3月1日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。
会议于 2024 年 3 月 6 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站披露的《君正集团关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临2024-004 号）。

  本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》

  本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《关于制定<君正集团未来三年（2024-2026年）分红回报规划>的议案》

  本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》


  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的议案》

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过《关于修订<君正集团投资管理办法>的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团投资管理办法（2024 年修订）》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    七、审议通过《关于制定<君正集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    八、审议通过《关于制定<君正集团控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团控股股东、实际控制人行为规范》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    九、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-005 号）。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
              董事会

          2024 年 3 月 7 日