柳钢股份:柳钢股份关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2024-009柳州钢铁股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：601003        证券简称：柳钢股份          公告编号：2024-009
            柳州钢铁股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关
              联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本关联交易需提交股东大会审议

    本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024年3月1日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

  2024年2月29日，公司召开2024年独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。同意将此议案提交董事会及股东大会审议。


  （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                      金额单位：万元

关

联                                                      2023 年实际  预计金额与实
交          关联人          业务内容    2023 年预计  发生金额(未  际发生金额差
易                                          金额        经审计）    异较大的原因
类
别

    广西防钢新材料科技有  熔剂            7,000.00    20,406.30    采购增加
    限公司

    广西凤鑫投资实业有限  原料          100,000.00    46,096.51    采购减少
    责任公司

    广西柳钢工程技术有限  工程、废旧    30,000.00    25,247.40    工程减少
    公司                    物资

    广西柳钢国际贸易有限  矿石、煤    1,400,000.00  1,107,874.78    采购减少
    公司

    广西柳钢华创科技研发  钢材、服务    60,000.00    46,381.16    采购减少
    有限公司                费

    广西柳钢环保股份有限  环保处理、    35,000.00    29,663.01    采购减少
    公司                    服务费

    广西柳钢物流有限责任  运费          40,000.00    36,178.85    运输减少
    公司

    广西柳钢新材料科技有  熔剂          70,000.00    59,510.03    采购减少
采  限公司

购  广西柳钢中金不锈钢有  原料、加工    410,000.00    274,206.71    采购减少
业  限公司                  费

务  广西柳州岑海金属材料  钢材          10,000.00                业务未发生
    有限公司

    广西柳州钢铁集团有限  能源动力、

    公司                    辅料、废钢、  495,000.00    422,732.70    采购减少
                            劳务等

    柳州市钢裕科技有限公  废钢          200,000.00    81,328.10    采购减少
    司

    柳州市运天运运输有限  运输、劳务    20,000.00    15,605.01    运输减少
    公司

    十一冶建设集团有限责  工程建设      150,000.00    76,747.45    工程减少
    任公司

    兴业柳钢新材料科技有  熔剂          20,000.00    17,091.49    采购减少
    限公司

    志港实业有限公司        矿石、煤      500,000.00    355,012.36    采购减少

    其他关联方              其他          50,000.00    55,382.20    采购增加

            小计                      3,597,000.00  2,669,464.06

关

联                                                      2023 年实际  预计金额与实
交          关联人          业务内容    2023 年预计  发生金额(未  际发生金额差
易                                          金额        经审计）    异较大的原因
类
别

    防城港市强实科技有限  能源产品      30,000.00    19,640.72    销售减少
    公司

    广西柳钢华创科技研发  加工费        20,000.00    17,297.06    劳务减少
    有限公司

    广西柳钢环保股份有限  能源产品、    30,000.00    45,539.49    销售增加
    公司                    租赁等

    广西柳钢双诚科技有限  化产品        60,000.00                业务未发生
    公司

    广西柳钢中金不锈钢有  原料、加工    300,000.00    128,075.20    销售减少
    限公司                  费

    广西柳州岑海金属材料  钢材          200,000.00    100,923.27    销售减少
    有限公司

    广西柳州钢铁集团有限  能源动力、

    公司                    辅料、钢材  3,300,000.00  3,098,263.40    销售减少
                            等

    广西南宁柳钢钢材销售  钢材          200,000.00    191,167.15    销售减少
销  有限公司

售  桂林市柳钢钢材销售有  钢材          50,000.00    28,937.13    销售减少
业  限公司

务  柳州市强实科技有限公  炉渣          40,000.00    10,002.81    销售减少
    司

    柳州市瑞中运钢材储运  钢材          15,000.00        217.53    销售减少
    有限公司

    柳州市新游化工有限责  化工产品      250,000.00    144,931.66    销售减少
    任公司

    其他关联方              其他          100,000.00    73,523.26    销售减少

            小计                      4,595,000.00  3,858,518.68

            总计                      8,192,000.00  6,527,982.74

    注：其他关联方为与公司同一控制下的关联人，控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司。

  （三）2024 年度日常关联交易的预计金额

                                                      金额单位：万元
关

联                                                                        占同类
交      关联人        业务内容  本次预计金额  占同类业  2023 年实际  业务比
易                                              务比例（%）  发生金额    例（％）
类
别

    广西防钢新材料  熔剂          25,000.00    21.37%    20,406.30  16.87%
    科技有限公司

    广西凤鑫投资实  原料          70,000.00    25.65%    46,096.51  16.28%
    业有限责任公司

    广西柳钢工程技  工程维修、    25,000.00    30.00%    25,247.40  31.44%
    术有限公司      废旧物资

    广西柳钢国际贸  矿石、煤    1,500,000.00    42.31%  1,107,874.78  35.27%
    易有限公司

    广西柳钢华创科  钢材、服务    60,000.00      7.05%    46,381.16    6.32%
    技研发有限公司  费

    广西柳钢环保股  环保处理、    40,000.00    100.00%    29,663.01  100.00%
    份有限公司      服务费

    广西柳钢物流有  运费          45,000.00    45.85%    36,178.85  41.68%
    限责任公司

向  广西柳钢新材料  熔剂          60,000.00    51.28%    59,510.03  49.21%
关  科技有限公司

联  广西柳钢中金不  生铁          275,000.00    100.00%    274,206.71  100.00%
方  锈钢有限公司
购  广西柳州钢铁集  能源动力、

买  团有限公司      废钢、辅料、  340,000.00    34.74%    422,732.70  31.59%
                      劳务等

    柳州市钢裕科技  废钢          110,000.00    13.69%    81,328.10    9.62%
    有限公司

    柳州市运天运运  运输、劳务    20,000.00    19.78%    15,605.01  17.98%
    输有限公司

    十一冶建设集团  工程建设      80,000.00    20.29%    76,747.45  18.