柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2024-007柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：601003              证券简称：柳钢股份          公告编号：2024-007
            柳州钢铁股份有限公司

      第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年2月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年3月1日以现场及通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联
交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-009）。
  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协
议》暨日常关联交易的议案

  公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。柳钢集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于续签<原材料购销协议>暨日常关联交易的公告》（2024-010）。

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份
有限公司套期保值业务管理办法》的议案

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同日于《柳州钢铁股份有限公司套期保值业务管理办法》。


    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司及控股子公司开
展套期保值业务的议案

  公司及控股子公司拟开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2.65亿元人民币。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交董事会审议，并获得通过。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2024-011）及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案

  根据《公司章程》规定，定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）召开“2024 年
第一次临时股东大会”。审议下列事项：

  （1）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（该议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过）

  （2）关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案

  （3）关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案

  （4）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年第一次临时股东大会通知》（2024-012）。

  特此公告。

                                          柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                        2024年3月5日