柳钢股份:柳钢股份2024年第一次临时股东大会资料

【摘要】HTTP://WWW.LIUSTEEL.COMAdd：117,BeiqueRoad,LiuzhouCity,Guangxi,CNTel：(0772)2595971Fax：(0772)2595971Zip：545002柳州钢铁股份有限公司LI...

                                  HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM
                                  Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
                                      Tel：(0772) 2595971
                                      Fax：(0772) 2595971
                                              Zip：545002
柳  州  钢  铁  股  份  有  限  公  司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二  ○  二  四  年  三  月  二  十  日


                        股东大会须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:

    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。

    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


            2024 年第一次临时股东大会程序及议程

时    间：2024年3月20日上午10：00时
地    点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长卢春宁
大会程序：

    一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

    二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

    三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：

 序号                              议案名称

  1  关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

  2  关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

  3  关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案

  4  关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

    四、股东代表审议发言。

    五、投票表决，工作人员统计票数。

    六、主持人宣布表决结果。

    七、律师宣读法律意见书。

    八、主持人宣布本次股东大会结束。


              2024 年第一次临时股东大会议案

1 议案
◆  关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

报告人              各位股东、各位代表：

      卢  春  宁    为进一步完善柳钢股份的公司治理结构，明确独立董事的工作职
    ● 董 事 长 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
独  董  制  度 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
                司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行
                政法规、规章、规范性文件及《柳州钢铁股份有限公司章程》的有关
                规定，结合公司实际情况，修订本工作制度。

                    本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

                    该事项详见 2023 年 12 月 28 日披露的《柳州钢铁股份有限公司
                独立董事工作制度》。

                    本议案提请股东审议。

2 议案

◆  关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

报告人              各位股东、各位代表：

      卢  春  宁    公司本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关
    ● 董 事 长 联方形成较大的依赖。本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议
关  联  交  易 及第八届监事会第十二次会议审议通过。

                    该事项详见 2024 年 3 月 5 日披露的《柳钢股份关于 2023 年度日
                常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-009
                号）。

                    本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。

3 议案
◆  关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案

报告人              各位股东、各位代表：

      卢  春  宁    公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与
    ● 董 事 长 柳钢集团续签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期
关 联 交 易 协 议 限为三年。柳钢集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

                    该事项详见 2024 年 3 月 5 日披露的《柳钢股份关于续签〈原材
                料购销协议〉暨日常关联交易的公告》（2024-010 号）。

                    本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。

4 议案
◆  关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

报告人              各位股东、各位代表：

      卢  春  宁    公司及控股子公司拟开展套期保值业务，套期保值业务开展中占
    ● 董 事 长 用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内
套 期 保 值 业 务 任一时点都不超过）2.65 亿元人民币。使用期限自本次董事会审议
                通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的
                可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交股东审议。

                    该事项详见 2024 年 3 月 5 日披露的《柳钢股份关于公司及控股
                子公司开展套期保值业务的公告》（2024-011）及《柳钢股份关于开
                展套期保值业务的可行性分析报告》。

                    本议案提请股东审议。

信息披露

                      柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
                      二〇二四年第一次临时股东大会议程
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