博雅生物:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2024-011华润博雅生物制药集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议...

证券代码：300294          证券简称：博雅生物        公告编号：2024-011
            华润博雅生物制药集团股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

    （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 09:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人
出席；

    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2024 年 3 月 14 日。

    （七）出席对象：

    1、凡在 2024 年 3 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号。

    二、会议审议事项

                                                            备注

提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票

        累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  1.00    《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事    应选人数
          的议案》                                            （6）人

  1.01    关于选举邱凯先生为非独立董事的议案                      √

  1.02    关于选举梁小明先生为非独立董事的议案                    √

  1.03    关于选举梁化成先生为非独立董事的议案                    √

  1.04    关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案                    √

  1.05    关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案                    √

  1.06    关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案                    √

  2.00    《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的    应选人数
          议案》                                              （3）人

  2.01    关于选举章卫东先生为独立董事的议案                      √

  2.02    关于选举赵利先生为独立董事的议案                        √

  2.03    关于选举黄华生先生为独立董事的议案                      √

  3.00    《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表    应选人数
          监事的议案》                                        （2）人

  3.01    关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案                  √

  3.02    关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案                √

    注：本次股东大会不涉及非累积投票提案，亦不设置总议案。

    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次
会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的
信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。

    三、现场会议登记事项

    （一）会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记；


    （2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；

    （3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

    2、登记时间：2024 年 3 月 15 日上午 9:00－下午 17:00。

    3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号。

    （二）现场会议事项

    1、会议联系方式

    联系人：彭冬克、章雅佩

    地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号

  电子邮箱：dongmi@china-boya.com

            （邮件标题请注明“股东大会”字样）

    邮政编码：344000

    电话：0794－8264398

    2、与会人员食宿及交通费自理。

    3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二十九次会议决议；

    2、第七届监事会第二十五次会议决议。

      特此公告。

                              华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 4 日


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350294”，投票简称为“博雅投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 21 日，9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。


                              授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席华润博雅生物制
药集团股份有限公司 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，代
表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                  备注        投给候选人

提案编码              提案名称              该列打勾的栏    的选举票数

                                              目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  1.00  《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会        应选人数（6 人）

        非独立董事的议案》

  1.01  关于选举邱凯先生为非独立董事的议案        √                票

  1.02  关于选举梁小明先生为非独立董事的议案      √                票

  1.03  关于选举梁化成先生为非独立董事的议案      √                票

  1.04  关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案      √                票

  1.05  关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案      √                票

  1.06  关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案      √                票

  2.00  《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会        应选人数（3）人

        独立董事的议案》

  2.01  关于选举章卫东先生为独立董事的议案        √                票

  2.02  关于选举赵利先生为独立董