老凤祥:老凤祥股份有限公司第十一届监事会第七次(临时)会议决议公告

【摘要】股票简称：老凤祥股票代码：600612编号：临2024-002老凤祥B900905老凤祥股份有限公司第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

股票简称：老凤祥        股票代码：600612            编号：临 2024-002
        老凤祥 B                900905

              老凤祥股份有限公司

  第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2024 年 2月
28日召开了第七次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

    一、《关于制定〈老凤祥股份有限公司职业经理人制度〉的议案》

  监事会审议通过了《老凤祥股份有限公司职业经理人制度》，同意公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则选聘和管理职业经理人，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场竞争力。

  表决情况：4 票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

    二、《关于〈公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划〉的议案》
  监事会同意公司根据《老凤祥股份有限公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划》及相关文件制度，实施开展经营管理层的市场化选聘工作，聘任新一轮职业经理人，推行经理层成员任期制和契约化管理。

  表决情况：4 票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

  特此公告。

                                                  老凤祥股份有限公司
                                                      2024年 2月 29日
备查文件：

    公司第十一届监事会第七次（临时）会议决议