宏英智能:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：001266证券简称：宏英智能公告编号：2024-021上海宏英智能科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：001266      证券简称：宏英智能        公告编号：2024-021

          上海宏英智能科技股份有限公司

          关于董事会、监事会完成换届选举

      及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日
召开了 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 2 月 27 日召开了第二届董事
会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
    一、第二届董事会组成情况

    经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司第二届董事会由 8 名董
事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事古启军先生、袁真富先生任期自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 30 日届满。公司
第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。同时，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期与第二届董事会任期一致。经公司股东大会、董事会审议批准，公司第二届董事会及各专门委员会组成人员具体名单如下：

    1、非独立董事：张化宏先生（董事长）、曾红英女士、曾晖先生（副董事长）、王秋霞女士、朱桂娣女士

    2、独立董事：古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生（会计专业人士）

    3、董事会专门委员会：


      委员会名称                主任委员                  委员

    战略与投资委员会              张化宏              古启军、曾 晖

      审计委员会                朱锡峰              古启军、王秋霞

      提名委员会                袁真富              古启军、曾红英

    薪酬与考核委员会              古启军              袁真富、张化宏

    二、第二届监事会组成情况

    经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，张艺女士、崔伟先生为公司
第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    公司于 2024 年 1 月 31 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和投票表
决，同意选举朱敏女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

    经股东大会审议通过的非职工代表监事张艺女士、崔伟先生与经职工代表大会选举产生的职工代表监事朱敏女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会职工代表监事的比例未低于监事总人数的三分之一。

    三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

    2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了高级管
理人员及证券事务代表的相关议案，具体名单如下：

    1、总经理：张化宏先生

    2、副总经理：曾红英女士、曾晖先生

    3、董事会秘书：曾红英女士

    4、财务负责人：高蕊女士

    5、证券事务代表：蒋秀雯女士

    上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

                                董事会秘书              证券事务代表

          姓名                    曾红英                  蒋秀雯

        通讯地址        上海市松江区九泾路 470 号 上海市松江区九泾路 470 号

        办公电话              021-37829918              021-37829918

        传真号码              021-51862016              021-51862016

        电子邮箱            smart@smartsh.com        smart@smartsh.com

    五、部分董事、监事离任情况

    因任期届满，刘春松先生、石桂峰先生不再担任公司董事职务，离任后未在公司或者子公司担任任何职务。王道臻先生、涂怀芳女士不再担任公司监事职务，王道臻先生离任后未在公司或者子公司担任任何职务，涂怀芳女士仍在公司任职。截至公告披露之日，刘春松先生间接持有公司股份 6,365 股，上述人员股份变动将继续遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。石桂峰先生、王道臻先生、涂怀芳女士未持有公司股份。

    公司对因任期届满离任的刘春松先生、石桂峰先生、王道臻先生、涂怀芳女士在任职期间对公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢！

    六、备查文件

  1、2024 年第二次临时股东大会决议；

  2、第二届董事会第一次会议决议；

  3、第二届监事会第一次会议决议；

  4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 29 日
附件：

                第二届董事会非独立董事简历

  1、张化宏

  男，1977 年 4 月出生，中国国籍，北京信息科技大学电气自动化学士。2000
年 7 月至 2002 年 1 月，任宝钢集团上海五钢有限公司信息中心技术工程师；2002
年 2 月至 2003 年 10 月，任上海派恩科技有限公司技术部主任工程师；2003 年
11 月至 2005 年 10 月，任上海博宇电气有限公司技术部经理；2005 年 11 月创立
公司，现任公司董事长、总经理。

  张化宏先生直接持有公司股份 24,161,760 股，同时张化宏先生持有上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）69.93%股份，上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 7,140,000 股。张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述情况外，张化宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、曾红英

  女，1978 年 12 月出生，中国国籍，北京科技大学工商管理学士。2000 年 5
月至 2004 年 1 月，任帅龙日用品厂有限公司总经理助理；2004 年 2 月至 2008
年 12 月，任上海利谊莱贸易有限公司业务主管；2009 年 1 月加入公司，现任公
司董事、副总经理、董事会秘书。


  曾红英女士直接持有公司股份 18,121,320 股，同时曾红英女士持有上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）0.1%股份，上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 7,140,000 股。张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述情况外，曾红英女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    3、曾晖

    男，1980 年 12 月出生，中国国籍，江西师范大学教育技术学士，英国班戈
大学工商管理硕士。2002 年 9 月至 2006 年 6 月任上海市静安区第一中心小学网
络及计算机管理专员；2006 年 7 月加入公司，现任公司董事、副总经理。

  曾晖先生直接持有公司股份 18,121,320 股。张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述情况外，曾晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    4、王秋霞

    女，1989 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，自动化专业，持有上海市中
级专业技术职称。2011 年 12 月至 2012 年 7 月，任广东鸿宝科技有限公司储备
技术员；2012 年 11 月加入公司，现任公司董事。

  王秋霞女士通过公司股权激励计划直接持有公司股份 68,000 股（限制性股票，尚未行权），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六