宏英智能:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：001266证券简称：宏英智能公告编号：2024-014上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏上海宏英智能...

  证券代码：001266        证券简称：宏英智能        公告编号：2024-014

              上海宏英智能科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

      上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召
  开第一届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临
  时股东大会的议案》，同意于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东
  大会。现将具体事项公告如下：

      一、会议召开基本情况

      1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

      2、股东大会的召集人：公司董事会。

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
  公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开时间：

      现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）13:30，会期半天。

      网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
  网络投票的具体时间为：2024年2月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，
  下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
  年 2 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式：本次会议采取现场表决（包含通讯方式）与网络投票相结
  合的方式。


  （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 2 月 19 日（星期一）

  7、会议出席对象

  （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A 区上海宏英智能
科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项及提案编码如下：

                                                                    备注

 提案编

                              提案名称                        该列打勾的栏目

  码

                                                                  可以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                非累积投票提案

        《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担

 1.00                                                                √

        保额度的议案》

 2.00  《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》          √


3.00  《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》                √

                        累积投票提案（等额选举）

      《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董

4.00                                                            应选 5 人

      事候选人的议案》

      《关于选举张化宏先生为公司第二届董事会非独立董事的

4.01                                                                √

      议案》

      《关于选举曾红英女士为公司第二届董事会非独立董事的

4.02                                                                √

      议案》

      《关于选举曾晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议

4.03                                                                √

      案》

      《关于选举王秋霞女士为公司第二届董事会非独立董事的

4.04                                                                √

      议案》

      《关于选举朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事的

4.05                                                                √

      议案》

      《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事

5.00                                                            应选 3 人

      候选人的议案》

      《关于选举古启军先生为公司第二届董事会独立董事的议        √

5.01

      案》

      《关于选举袁真富先生为公司第二届董事会独立董事的议        √

5.02

      案》

      《关于选举朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事的议        √

5.03

      案》

      《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代

6.00                                                            应选 2 人

      表监事候选人的议案》

      《关于选举张艺女士为公司第二届监事会非职工代表监事        √

6.01

      的议案》

      《关于选举崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事        √

6.02

      的议案》

  1、以上议案均已经公司第一届董事会第二十六次临时会议和第一届监事会
第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2、议案 1 为特别表决议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、3 如涉及关联股东应回避表决。

  3、上述议案 4-6 需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事 5
人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

  4、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、现场参与会议的股东登记办法

  （一）登记方式

  1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

  4、本公司不接受电话方式办理登记。

  5、如未按照以上任一方式进行有效登记的，公司有权不安排参加现场会议。
  （二）会议登记相关事项：

  1、登记时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
  2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于 2024 年 2 月 21 日 9：30-16：00
扫描以下二维码完成股东参会登记。


  3、会议其他事项：

  （1）会议联系地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A 区上海宏
英智能科技股份有限公司

  联系人：蒋秀雯

  联系电话：021-3782 9918

  传真：021-5186 2016

  邮 箱：smart@smartsh.com

  邮政编码：201615

  4、注意事项：

  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；

  （2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

  四、参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件

  1、第一届董事会第二十六次临时会议决议；

  2、第一届监事会第二十次临时会议决议。

  特此公告。

  附件一：参与网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                2024 年2 月6 日

  附件一

                参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361266”，投票简称为“宏英投票”。
  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

      表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                      填报

对候选人 A 投 X1 票                X1 票

对候选人 B 投 X2 票                X2 票

…                                …

合 计