盛美上海:关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2024-016盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：688082        证券简称：盛美上海      公告编号：2024-016
      盛美半导体设备（上海）股份有限公司

        关于确认 2023 年度日常关联交易

      及 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。

      公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、
合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1.董事会审议情况和关联董事回避情况

    盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第二届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO及李江对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

    2.独立董事专门会议的审查意见

    公司于2024年2月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害

  公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的

  规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

      3、公司审计委员会意见

      经审核，董事会审计委员会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公

  平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2024年度

  日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符

  合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，

  也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公

  司第二届董事会第九次会议审议。

      4、监事会审议情况

      经审核，监事会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，

  不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易

  符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原

  则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公

  司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

      5、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避

  表决。

      （二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                单位：人民币万元

                                          2023年度预计  2023年度实际  预计金额与实际发
 关联交易类别            关联人            发生金额      发生金额    生金额差异较大的
                                                                              原因

                  合晶科技股份有限公司      2,000.00      1,698.72

                上海合晶硅材料股份有限公    1,200.00      1,198.96

                      司及其子公司

向关联人销售产    ACM RESEARCH, INC.      15,500.00      3,038.97    客户采购计划变化

品、商品和服务  上海积塔半导体有限公司    8,000.00      4,037.63    客户采购计划变化

                  Ninebell Co., Ltd.        200.00          -            需求变化

                          小计              26,900.00      9,974.28


                    Ninebell Co., Ltd.      45,000.00    30,025.94      采购计划变化

                盛奕半导体科技（无锡）有    8,000.00      4,111.00      采购计划变化
 接受关联人提供          限公司

  的产品和服务      ACM RESEARCH, INC.      1,000.00      1,042.21

                          小计              54,000.00    35,179.16

    备注：以上为不含税金额；表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系

    四舍五入所致。

      （三）公司2024年度日常关联交易的预计

                                                                  单位：人民币万元

                                            本年年初

                                                至                        本次预计 2024
关联交易类              本次预计  占同类  2024.1.31  2023 年度  占同类  年度金额与
  别        关联人    2024 年度  业务比  与关联人  实际发生  业务比  2023 年度实际
                          金额      例    累计已发    金额      例    发生金额差异
                                            生的交易                      较大的原因
                                              金额

            合晶科技股    50.00    0.01%      -      1,698.72  0.44%  受客户机台采
            份有限公司                                                    购计划影响

            上海合晶硅

            材料股份有  2,500.00  0.46%      -      1,198.96  0.31%  受客户机台采
            限公司及其                                                    购计划影响
向关联人销  子公司
售产品、商  ACM

 品和服务  RESEARCH,  6,600.00  1.22%      -      3,038.97  0.78%      注 4

            INC.

            上海积塔半

            导体有限公  23,000.00  4.26%      -      4,037.63  1.04%    业务增长
            司

            小计        32,150.00  5.95%      -      9,974.28  2.57%

            Ninebell    39,000.00  9.90%  3,058.07  30,025.94  9.91%

            Co., Ltd.                                                    随销售订单需

            盛奕半导体                                                    求增加而增长
接受关联人  科技（无    5,400.00  1.37%    328.30    4,111.00  1.36%

提供的产品  锡）有限公

 和服务    司

            ACM

            RESEARCH,  2,500.00  0.63%              1,042.21  0.34%      注 5

            INC.

            小计        46,900.00  11.91%  3,386.38  35,179.16  11.61%

备注：1.以上为不含税金额；表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，
系四舍五入所致；

      2.本次预计的关联交易总额度可以在同一关联人的不同交易类别间调剂；

      3.2024年度占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务预计发生额，2023年度占

同类业务比例计算基数为2023年度同类业务的实际发生额；

      4.ACM RESEARCH, INC.是一家1998年成立于美国硅谷的半导体设备公司，于2017年

在美国纳斯达克上市。其无应力抛光设备曾经销售至Intel和LSI Logic，在行业内具有良
好的知名度及信誉。借助ACM RESEARCH, INC.较好的市场形象，公司才得以开拓美国及欧
洲市场。2024年度预测向ACM RESEARCH, INC.销售商品较2023年度增长的主要原因为通过
ACM RESEARCH, INC.销售到海外市场的工作取得进展，海外销售订单增长；

      5.2024年度预测ACM RESEARCH, INC.提供的服务较2023年度增长的主要原因为由于

海外销售订单的增长，需要ACM RESEARCH, INC.提供的售后服务随之增长。

    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）合晶科技股份有限公司

 企业名称                            合晶科技股份有限公司

 企业类型                                  上市公司

 成立时间                                  1997 年 7 月

  负责人                                    焦平海

  资本额            新台币 5,427,437,300 元（最后更新日期 2024 年 1 月 23 日）

住所及主要                  中