昭衍新药:昭衍新药2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告

【摘要】证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2024-010北京昭衍新药研究中心股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不...

证券代码：603127        证券简称：昭衍新药    公告编号：2024-010

      北京昭衍新药研究中心股份有限公司

 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
 别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    52

其中：A 股股东人数                                                51

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          244,972,936

其中：A 股股东持有股份总数                              215,611,739

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              29,361,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          32.6694%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    28.7538%

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          3.9156%

  注：截至本次股东大会股权登记日，公司现有 A+H 股总股本 749,888,699 股，其中公司
回购专用证券账户持有 A 股股份 33,214 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权股份总数为749,855,485。
2024 年第一次 A 股类别股东会议:

1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数                        51

2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份

                                                        215,611,739
总数（股）
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数

                                                          34.1774%
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
2024 年第一次 H 股类别股东会议:

1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数                        1

2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份

                                                        29,348,597
总数（股）
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数

                                                          24.6637%
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
2024 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      215,395,891 99.8998  215,848  0.1002        0  0.0000

    H 股      29,360,923 99.9991      274  0.0009        0  0.0000

普通股合计：  244,756,814 99.9118  216,122  0.0882        0  0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      215,395,891 99.8998  215,848  0.1002        0  0.0000

    H 股      29,360,923 99.9991      274  0.0009        0  0.0000

普通股合计：  244,756,814 99.9118  216,122  0.0882        0  0.0000

3、 议案名称：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相
  关限制性股票的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      215,411,331 99.9070  44,188  0.0204  156,220  0.0726

    H 股      29,360,923 99.9991      274  0.0009        0  0.0000

普通股合计：  244,772,254 99.9181  44,462  0.0181  156,220  0.0638

  2024 年第一次 A 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      215,395,891 99.8998  215,848  0.1002        0  0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      215,395,891 99.8998  215,848  0.1002        0  0.0000

3、 议案名称：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相
  关限制性股票的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      215,411,331 99.9070  44,188  0.0204  156,220  0.0726

  2024 年第一次 H 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    H 股      29,348,323 99.9991      274  0.0009        0  0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    H 股      29,348,323 99.9991      274  0.0009        0  0.0000

3、 议案名称：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相
  关限制性股票的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    H 股      29,348,323 99.9991      274  0.0009        0  0.0000

(二)  关于议案表决的有关情况说明

  2024 年第一次临时股东大会第 1-3 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东会

议第 1-3 项