泰坦股份:第十届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2024-004债券代码：127096债券简称：泰坦转债浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：003036      证券简称：泰坦股份      公告编号：2024-004

债券代码：127096      债券简称：泰坦转债

                浙江泰坦股份有限公司

            第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
第二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024
年2 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的议案》

    综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经审议，决定本次暂不向下修正“泰坦转债”转股价格，且未来十二个月内（2024年2月27日至2025年2月26日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。从2025年2月27日起重新计算，如果再次触发，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰坦转债”的转股价格向下修正权利。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    公司董事长陈宥融先生为新昌县融泰投资有限公司的实际控制人，故关联董事陈宥融先生对本议案回避表决。

    三、备查文件

    第十届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年2月27日